O Que É Regra de Viagem do GAFI?
Vamos descobrir o significado de Regra de Viagem do GAFI, sua definição no mundo Cripto, o Que É Regra de Viagem do GAFI e todos os outros fatos relacionados.
A regra de viagem da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) é uma atualização de 2019 da Recomendação 16 da orientação regulatória conhecida como Padrões da GAFI. Esta atualização específica aborda a luta contra a lavagem de dinheiro criptográfico (AML) e o financiamento do terrorismo (CFT).
Com base na GAFI, os países devem garantir que os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) que operam internamente implementem medidas que facilitem o compartilhamento de informações pessoais com os VASPs da contraparte da transação ao transmitir uma transação que exceda US $1.000. VASPs, neste caso, referem-se a exchanges de criptomoedas e plataformas de custódia.
Essas medidas regulatórias permitem que os governos coletem dados de usuários que realizam transações avaliadas em mais de US $1.000. As informações incluem o nome, o número da conta e o número de contas que participam das transações. Dados como comprovante de endereço, identidade ou data e local de nascimento também podem ser necessários.
As instituições financeiras, incluindo os VASPs, devem compartilhar essas informações entre si, principalmente no que diz respeito às transações cobertas pelo limite regulatório. As instituições financeiras devem assumir a responsabilidade de garantir a precisão e a manutenção dos dados. De acordo com o regulamento, qualquer instituição financeira ou negócio de criptomoedas pode se enquadrar na categoria VASP.