O Que É Anti-Lavagem de Dinnheiro (AML)?
Vamos descobrir o significado de Anti-Lavagem de Dinheiro (AML), sua definição no mundo Cripto, o Que É Anti-Lavagem de Dinnheiro (AML) e todos os outros fatos relacionados.
Vamos descobrir o significado de Anti-Lavagem de Dinheiro (AML), sua definição no mundo das criptomoedas, o que é Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e todos os outros fatos relacionados.
A lavagem de dinheiro é uma frase muito comum entre os crimes no mundo das criptomoedas. O exemplo mais claro é quando um bilionário da Austrália, Andrew Forrest, apontou que o Facebook violou as leis de lavagem de dinheiro da Austrália. A lavagem de dinheiro é comumente usada para descrever o processo de movimentação de fundos obtidos ilegalmente por meio de transações complicadas.
Além disso, como essas transações são consideradas legais, elas não seriam detectadas, permitindo que o proprietário original do dinheiro ilegal usasse o dinheiro para o que quisesse.
Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) refere-se à prevenção do movimento ilegal de dinheiro em todo o mundo por uma ordem de regulamentos. Quando os registros de depósitos ou transações parecem maiores que o normal, as instituições financeiras devem ficar de olho nesses clientes específicos. Ademais, a AML pode até ter como objetivo impedir atividades criminosas, como o comércio de contrabando ou drogas.
As instituições financeiras desempenham um papel importante nas leis contra a lavagem de dinheiro. Os criminosos seriam fortemente desencorajados a cometer esses crimes se não pudessem efetivamente transferir a renda de suas atividades fraudulentas.