O Que É Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN)?
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FinCEN é a Unidade de Inteligência Financeira dos Estados Unidos (FIU) e é composta por mais de 100 FIUs internacionais que compõem o Grupo Egmont. O Grupo Egmont é uma organização responsável pela cooperação e compartilhamento de informações entre as UIFs.
O Departamento do Tesouro dos EUA fundou o FinCen na década de 1990. O objetivo da FinCEN é promover a abertura nos sistemas financeiros dos EUA e do mundo para melhorar a segurança nacional, desencorajar e identificar comportamentos ilegais e proteger os sistemas financeiros da exploração.
Além disso, a Rede de Repressão a Crimes Financeiros dos Estados Unidos (FinCEN) reúne e avalia dados de transações financeiras para combater a lavagem de dinheiro internacional e doméstica, financiamento do terrorismo e outros crimes financeiros.
O FinCEN é responsável pela implementação, administração e execução dessas políticas nos níveis federal, estadual, local e global. Ele conduz suas tarefas regulatórias de acordo com a legislação de Relatórios de Moedas e Transações Financeiras de 1970, cuja estrutura legal é normalmente conhecida como Lei de Sigilo Bancário (BSA).
Além disso, em 26 de setembro de 2022, após a aprovação do Título III da Lei PATRIOT, a Ordem do Tesouro 180-01 o tornou um escritório oficial do Departamento do Tesouro.
A BSA autoriza o Secretário do Tesouro a problematizar regulamentos financeiros para empresas financeiras para que verifiquem iniciativas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e arquivem relatórios para auxiliar em métodos criminais, fiscais, de avaliação e processos, bem como informações específicas e aspectos antiterroristas.
O principal objetivo da rede é defender o sistema financeiro dos EUA, impedindo a lavagem de dinheiro. Ela tem a tarefa de avaliar, acumular e divulgar informações de transações por motivos de aplicação da lei.
Além disso, colabora com agências equivalentes em outras nações e entidades internacionais, como a Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI). Assim, o FinCEN desenvolve uma colaboração mundial.
Ademais, a águia significa a força do povo americano, força pura e determinação. A colocação no meio simboliza o poder, bem como a promessa de segurança. O escudo significa a missão de segurança nacional, enquanto a silhueta do banco reflete a complicada estrutura financeira que o FinCEN emprega como forma de regulação.