O Que É Lavagem de Dinheiro?
Vamos descobrir o significado de Lavagem de Dinheiro, sua definição no mundo Cripto, o Que É Lavagem de Dinheiro e todos os outros fatos relacionados.
A lavagem de dinheiro é uma atividade financeira criminosa que tem o objetivo de ocultar fontes de renda e fluxos de caixa das autoridades legais. As primeiras ocorrências de lavagem de dinheiro foram notados na década de 1930, durante a era da Lei Seca nos Estados Unidos. Técnicas de lavagem de dinheiro eram usadas para esconder as vendas ilegais de álcool.
O objetivo da lavagem de dinheiro é esconder dinheiro das autoridades financeiras, e normalmente são grandes quantidades de ativos. Entidades que lavam dinheiro podem usar empresas de fachada, bancos offshore ou organizações fraudulentas para encobrir os fundos.
A compra de artigos de arte ou de luxo, como veículos marítimos, é uma estratégia comum para lavar dinheiro e evitar ter que declará-los.
As criptomoedas costumam ser consideradas uma forma com muito potencial para a lavagem de dinheiro. Em 2021, Recep Tayyip Erdoğan, presidente da Turquia, proibiu que todos os ativos de criptomoedas fossem usados como fonte de pagamento válido, com base em fraudes e atividades criminosas.
Alguns países, como a Argélia, a Bolívia e a Macedônia do Norte, estabeleceram regulamentos anticriptomoedas e antilavagem de dinheiro (AML) para coibir o uso das criptomoedas e reduzir a possibilidade de ativos digitais serem usados para fins maliciosos.