O Que É Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI)?
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A Força-Tarefa de Ação Financeira, também conhecida como GAFI (Group d'action financière), é uma organização internacional que estabelece princípios internacionais para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Foi criada em 1989 pelo G-7. No início, tinha apenas 16 membros, mas, a partir de 2022, passou a ter 39. Após os ataques terroristas de 11 de setembro, o mandato da GAFI foi ampliado para incorporar o financiamento do terrorismo em 2001.
A tarefa desta organização é aprender sobre tendências de lavagem de dinheiro, monitorar atividades legislativas, financeiras e de aplicação da lei em nível nacional e internacional, relatar sobre conformidade e emitir sugestões e padrões para combater a lavagem de dinheiro.
O padrão global para combate à lavagem de dinheiro e financiamento antiterrorista é estabelecido pelas Quarenta Recomendações sobre Lavagem de Dinheiro e Nove Recomendações Especiais sobre Financiamento do Terrorismo do GAFI. Cada Estado membro pode interpretar essas recomendações com base em suas próprias circunstâncias e na estrutura de sua Constituição.
Em 2010, o GAFI começou a publicar sua Lista Negra, formalmente conhecida como Lista de Países ou Territórios Não Cooperativos (NCCT), além das 40+9 Recomendações legalmente não vinculativas. A lista mostra países que se recusaram a cooperar com os esforços internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Isso inclui a recusa em divulgar dados de contas bancárias ou de corretagem e informações de propriedade dessas contas, bem como a identidade do cliente, empresas de fachada e outras instituições financeiras normalmente usadas para lavar dinheiro.