O Que É US Office of Foreign Assets Control (OFAC)?
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O US Office of Foreign Assets Control (OFAC) é uma agência de inteligência e fiscalização financeira sob a supervisão do Departamento do Tesouro dos EUA. Foi fundada em 1950 durante a guerra da Coréia. Quando a China entrou na guerra, o presidente dos EUA, Harry Truman, pediu uma emergência nacional e congelou os ativos chineses e coreanos dentro da jurisdição dos EUA.
O OFAC é responsável pela publicação da Lista de Nacionais Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas (SDN). É uma lista de indivíduos e organizações que pertencem ou atuam em nome de países-alvo.
As partes listadas podem ser terroristas, afiliados de agressores estrangeiros e aqueles que atuam contra os interesses do governo dos EUA. O OFAC impõe sanções às entidades listadas na SDN.
Se uma entidade for sancionada, seus ativos são considerados bloqueados. Os cidadãos dos EUA estão proibidos de ter quaisquer transações financeiras com as partes listadas na SDN. O Congresso aprova as sanções apropriadas. O presidente também tem o poder de aprovação se um estado de emergência for declarado.
O OFAC pode seguir os mandatos da ONU para impor sanções a entidades e nações. A Rússia foi inicialmente sancionada em 2014, após a ocupação da Crimeia, com novas sanções sendo impostas em 2022, durante a invasão da Ucrânia. Outros países e regiões sancionados pela OFAC são o Zimbábue e os estados balcânicos.
Desde 2020, o OFAC também investiga criptomoedas. A agência impôs multas e advertências a empresas como Coinbase e BitPay devido a casos de ransomware e outros ataques maliciosos a vítimas que possuíam criptomoedas.