O Que É Centro de Análise de Relatórios e Transações Financeiras (FINTRAC)?
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O Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros (FINTRAC) é a agência nacional de inteligência financeira do Canadá. O FINTRAC foi criado em 2000. Ele funciona independentemente das agências policiais canadenses, mas está autorizado a divulgar informações financeiras a elas; o FINTRAC reporta diretamente ao Ministro das Finanças.
O Centro segue a Lei de Produtos do Dinheiro de Crime (Lavagem de Dinheiro) e Lei de Financiamento do Terrorismo (PCMLTFA) e adere aos seus regulamentos. A missão da instituição é detectar e investigar casos de lavagem de dinheiro e repassar qualquer informação relevante às autoridades policiais se houver casos decentes de suspeita de financiamento do terrorismo.
O FINTRAC é parceiro do regime anti-lavagem de dinheiro e financiamento antiterrorista (AML/ATF), sob a supervisão do Departamento de Finanças do Canadá.
Em 2006, o Projeto de Lei C-25 levou à expansão do mandato do FINTRAC. Isso permitiu à organização identificar clientes, registrar e manter registros de negociantes de câmbio, pessoas e empresas financeiras que realizam operações financeiras no Canadá. No âmbito do seu mandato, o FINTRAC está apto a fornecer infrações para entidades que não se registrem ou não cumpram os regulamentos.
As entidades regulamentadas devem fornecer toda a informação financeira à FINTRAC. Isso inclui quaisquer transações suspeitas, suspeitas de propriedade terrorista, transações em dinheiro em grande escala, câmbios internacionais e quaisquer EFTs internacionais de entrada ou saída de mais de US $10.000 em um período de 24 horas.