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O trading de criptomoedas pode parecer um labirinto, intercalado com regulamentos, medidas legais e uma linha tênue entre centralização e descentralização. Muitos traders se perguntam como comprar criptomoedas sem KYC e se esse é o caminho certo. Hoje, tentaremos responder a essas perguntas e examinar os prós e os contras do KYC.
Claro, antes de nos aprofundarmos em o que KYC – Conheça Seu Cliente – é e o que esta política implica. Abordaremos os motivos pelos quais ela é considerada uma medida controversa e o que a torna a antítese da descentralização aos olhos de muitos entusiastas de criptomoedas.
Por fim, vamos comparar as plataformas de exchange que escolhem usar ou ignorar essas medidas e veremos onde comprar criptomoedas sem KYC, garantindo que os riscos sejam reduzidos ao mínimo.
Então, vamos aprender como comprar criptomoedas sem KYC.
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Tabela de Conteúdo
Como Comprar Criptomoedas sem KYC: Termos Importantes
Antes de respondermos à nossa pergunta principal – como comprar criptomoedas sem KYC – precisamos definir o que KYC significa. Afinal, é uma parte crucial de muitas plataformas de exchange de criptomoedas – independente de exigirem que os usuários cumpram esses regulamentos ou não. Além disso, teremos outras terminologias relacionadas a exchanges de criptomoedas para esclarecer.
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Vamos começar com o termo do dia. O que é KYC?
KYC é a abreviação de Conheça Seu Cliente ou, em inglês, Know Your Customer. É um termo usado para descrever as diretrizes para identificar clientes financeiros. Nesse caso, refere-se às informações pessoais que uma exchange de criptomoedas deve fornecer para comprar, vender ou negociar ativos digitais e fiduciários.
Os regulamentos do Know Your Customer são um padrão no setor financeiro tradicional, que remonta ao final dos anos 80. O objetivo é criar um relacionamento seguro e confiável entre o cliente e o provedor de serviços. As próprias empresas também podem estar sujeitas a KYC sob os regulamentos de Know Your Business (KYB) ou, traduzindo, Conheça Seu Negócio.
O KYC está intimamente ligado a outro conceito financeiro – Anti-lavagem de dinheiro (AML). Esse diz respeito à política que as instituições financeiras, como bancos ou exchanges, devem aderir. O combate à lavagem de dinheiro exige que as empresas monitorem as operações financeiras, evitem casos de crimes relacionados ao dinheiro e denunciem as partes suspeitas às autoridades.
KYC e AML também são ferramentas essenciais para apoiar políticas de financiamento contra o terrorismo.
No que diz respeito ao procedimento KYC em si, os requisitos podem ser variados. Às vezes, será solicitado que forneça seu nome completo, número de telefone e endereço, bem como o e-mail que está usando para criar uma conta. Outras plataformas podem ser mais rigorosas e solicitar uma cópia do seu documento de identidade ou uma conta de luz recente que comprove sua residência.
À medida que se aprofunda, os requisitos do KYC podem se tornar cada vez mais complexos. Nos últimos anos, uma selfie com uma identidade se tornou popular. Contudo, algumas plataformas vão ainda mais longe – elas podem solicitar a postagem de uma prova em vídeo de seu rosto. Embora seja raro, é possível até encontrar medidas como identificação biométrica.
Já que estamos falando de como se implementa a política KYC, também devemos definir as plataformas e empresas que a utilizam. Neste caso, significa definir os dois tipos de exchanges de criptomoedas – centralizadas e descentralizadas.
Exchanges centralizadas, ou CEXs, são plataformas para negociar criptomoedas que usam custodiantes para gerenciar fundos. Essas plataformas costumam seguir os regulamentos nacionais e internacionais. Nos últimos anos, um número crescente de exchanges centralizadas começou a implementar medidas KYC e AML.
As exchanges centralizadas fornecem principalmente serviços de spot trading. É um modelo de negociação em que os livros de oferta são usados para executar uma transação na hora, ao preço atual do ativo. É possível ler mais sobre spot trading em cripto aqui. Além disso, algumas plataformas podem oferecer serviços como derivativos ou negociação de margem.
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Exchanges descentralizadas, por outro lado, são gerenciadas por meio do modelo ponto a ponto (P2P). Em vez de usar o serviço de custódia, os ativos são compartilhados entre todos e os usuários os injetam nos pools de liquidez. Eles fornecem aos usuários anonimato total e costumam listar tokens menos conhecidos, pois o processo de listagem é mais fácil do que nas CEXs.
Em vez dos mercados spot mais convencionais em exchanges centralizadas, as DEXs usam tecnologia como formadores de mercado automatizados (AMMs) e swap para negociar. Como os ativos disponíveis em DEXs geralmente não são tão conhecidos quanto os tokens maiores em plataformas centralizadas, eles tendem a ter menor volume de negociação.
Uma das principais diferenças entre exchanges centralizadas e descentralizadas é sua posição em relação a comprar de criptomoedas sem KYC. Como as CEXs aderem a vários regulamentos de criptomoedas, elas muitas vezes também seguem os requisitos KYC e AML. Enquanto isso, as DEXs mantêm o anonimato do usuário e, portanto, não exigem que eles enviem nenhuma verificação de RG/CPF.
Então, se estiver procurando uma solução para comprar criptomoedas sem KYC (e comprar Bitcoin anonimamente, por exemplo), uma DEX é o que está procurando. Porém, usar uma plataforma centralizada pode facilitar a declaração de seus ganhos com criptomoedas. Falaremos mais sobre isso mais tarde. Por enquanto, podemos ir mais fundo e ver os prós e contras para traders e compradores.
Os Prós e Contras do Know Your Customer (KYC) em Criptomoedas
Ao longo dos anos, as políticas de KYC se tornaram um tópico divisivo no espaço de criptomoedas. O discurso da comunidade gira em torno do princípio central da tecnologia blockchain, que é usado para desenvolver criptomoedas – descentralização.
A ideia por trás de uma rede descentralizada é que ela é administrada por toda a sua comunidade, espalhada por todo o mundo sem uma única entidade central a controlando. A existência de regulamentos KYC por padrão significa que existe uma autoridade que verifica a legitimidade de cada usuário da rede, distorcendo assim o sistema descentralizado.
Além disso, o requisito de fornecer o número do RG/CPF também vai contra a base da tecnologia blockchain. Por padrão, todas as transações registradas na cadeia são consideradas anônimas. A única informação que pode vinculá-lo ao usuário é o endereço da carteira. Então, a menos que saiba o nome específico da carteira, não é possível dizer quem é o dono.
As exchanges que exigem que os usuários enviem informações de identificação podem representar um risco de segurança. A indústria de criptomoedas é um alvo frequente de várias partes mal-intencionadas. Embora muitas exchanges usem armazenamento frio para manter os ativos dos usuários seguros, houveram vários casos em que, após um hack, plataformas perderam alguns ou todos os ativos que estavam armazenados em carteiras quentes.
Se uma exchange for invadida, isso aumenta o risco de vazamento de dados. Para plataformas compatíveis com KYC, isso pode significar que informações privadas do cliente podem ser comprometidas. Variando de listas de senhas a informações confidenciais, como endereços, números de previdência social e informações bancárias, o impacto pode ser enorme.
As coisas podem piorar se medidas de verificação biométrica estiverem envolvidas. Como mencionei mais cedo, essas ferramentas de verificação são raras e por um bom motivo. Dados biométricos podem envolver o uso de sua impressão digital, algo único e inalterável. Embora possa alterar suas senhas, seus dados biométricos são únicos e o roubo dela pode levar a consequências terríveis.
Portanto, a identificação pode ser perigosa para nossa privacidade, e é por isso que muitos defensores da descentralização acreditam que, para comprar criptomoedas, nenhum KYC deve ser necessário - o ideal seria comprar criptomoedas anonimamente.
Por outro lado, o KYC fornece medidas de segurança importantes para manter os fundos sob controle. Ter o KYC em vigor reduz o risco de ataques como o que mencionei acima, pois comportamentos suspeitos podem ser detectados antes que os bandidos tomem uma ação direta.
Essencialmente, o Know Your Customer pode atuar como uma medida preventiva. Com os requisitos em vigor, as ferramentas que as partes mal-intencionadas podem usar para enganar as exchanges e seus usuários são reduzidas.
Há também a questão da reputação. Você quer uma plataforma confiável para lidar com suas finanças, e ter medidas KYC confiáveis pode ser um sinal de legitimidade. Afinal, se comprar criptomoedas sem KYC de uma plataforma e acabar sendo enganado, não é muito provável que queira voltar.
Portanto, embora falho, o Know Your Customer é um método eficaz para reforçar a segurança do cliente e dos ativos. Embora, em sua essência, vá contra os princípios básicos das redes descentralizadas, pode ser visto como um "mal necessário" para aumentar a confiabilidade das criptomoedas.
Vamos resumir os prós e contras do KYC:
| PRÓS | CONTRAS |
| Garante a confiabilidade da plataforma | Enfraquece a descentralização |
| Medida preventiva antiterrorismo | Perigoso se tirarem proveito dele |
| Protege os fundos do usuário | Se violado, informações privadas podem vazar |
| Executa verificações de antecedentes para ver se os clientes são legítimos | Obstrui o anonimato |
Tabela: Prós e contras das políticas Know Your Customer (KYC)
No final das contas, o KYC desempenha duas funções principais em exchanges de criptomoedas: proteger os clientes e seus ativos, além de fornecer criptomoedas com mais confiança e legitimidade.
Com os princípios de KYC e as posições a favor e contra do seu uso cobertos, podemos ver o impacto direto que tais protocolos têm em exchanges centralizadas e descentralizadas.
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CEXs, DEXs e Gerenciamento de Riscos
Agora que estabelecemos os prós e contras gerais das práticas de verificação de identidade, devemos dar uma olhada em como elas funcionam no contexto de diferentes exchanges de criptomoedas. Então, podemos fazer uma distinção mais clara entre comprar criptomoedas sem KYC e por que esse serviço é tão restrito.
Além disso, abordaremos o papel que os gateways de pagamento devem desempenhar na conformidade regulamentar e no gerenciamento de riscos. Veremos se existe algo como um gateway para comprar criptomoedas anonimamente (como, por exemplo, para comprar Bitcoin sem KYC).
Gateways de Pagamento
Antes de compararmos os dois tipos de exchange, vamos estabelecer rapidamente o que são gateways de pagamento de criptomoedas. Em essência, um gateway de pagamento atua como um terceiro entre as exchanges centralizadas e as carteiras de seus clientes.
Os gateways de pagamento são usados para processar operações financeiras que usam moedas digitais. No caso de algumas exchanges centralizadas que lidam com moedas fiduciárias e criptomoedas, os gateways são usados para processar ambas.
Em geral, não é possível que, após uma transação por meio de um gateway de pagamento de criptomoedas, nenhuma informação de KYC seja solicitada, pois bancos e exchanges exigem esses dados. Os gateways de criptomoedas são cada vez mais usados no comércio para oferecer suporte a ativos digitais como opção de pagamento.
Se negociar em uma exchange descentralizada, não estará lidando com gateways de pagamento, pois todas as transações são tratadas ponto a ponto. Portanto, esse recurso está quase exclusivamente vinculado a CEXs e desempenha um papel importante em quais informações KYC podem ser necessárias.
Exchanges Centralizadas
Como já estabelecemos, as exchanges centralizadas costumam estar sujeitas a regulamentações, o que significa que procurar maneiras de comprar criptomoedas sem KYC em tais plataformas leva a resultados ruins ou inexistentes. Vamos discutir o que essas medidas significam para as plataformas CEX e como a adesão a elas evoluiu.
Ao longo dos anos, as criptomoedas desenvolveram uma reputação muitas vezes ligada a fraudes e comportamento ilícito. De fato, um dos primeiros momentos significativos em que o Bitcoin foi visto nas manchetes foi na época em que o fundador do notório mercado negro Silk Road foi capturado e a plataforma foi desativada em 2013.
Portanto, as exchanges desempenham o papel de correção de reputação há cerca de uma década. Uma das medidas tomadas foi a implementação da conformidade com KYC e AML. Isso costuma fazer com que as plataformas sejam restritas por região – por exemplo, estando disponíveis apenas em um número limitado de países.
Como parte dessas medidas, a maioria das exchanges centralizadas também deve aderir às sanções internacionais. Portanto, se o país ou região de sua residência tiver sido alvo de uma avalanche de restrições econômicas, é provável que não consiga negociar a menos que encontre um gateway para comprar criptomoedas sem KYC.
No entanto, o quão estritamente uma exchange centralizada adere aos regulamentos pode variar. Examinamos diferentes requisitos, desde comprovante de residência até vídeos do seu rosto. Muitas vezes, diferentes restrições de identificação são aplicadas a plataformas com verificação multicamadas. A adesão a um nível inferior pode limitar os serviços aos quais tem acesso.
Claro, é possível falhar em uma verificação KYC. E, mesmo que tenha passado, deve garantir que seus dados estejam atualizados caso mude de endereço ou mude de banco. A atividade do cliente nas plataformas CEX é rastreada pelas exchanges e pode ser denunciada às autoridades se for considerada suspeita ou criminosa.
Talvez o principal exemplo para discutir exchanges centralizadas e por que um gateway para comprar criptomoedas anonimamente não é uma opção seja a Binance. Como uma das maiores exchanges de criptomoedas, a Binance existe desde 2017.
Em conformidade com as políticas nacionais, a Binance não está disponível no mundo inteiro. Foi banida nos EUA em 2019, citando motivos regulatórios. Por sua vez, a Binance.US foi lançada como um ramo compatível com o governo federal americano.
Até 2021, a Binance permitia negociações e saques diários de até 0,06 BTC sem verificação de identidade. Contudo, os regulamentos foram alterados em setembro, introduzindo requisitos de KYC para todos os usuários. Isso foi feito para aprimorar os padrões AML da plataforma e criar um ecossistema de criptomoedas seguro e sustentável.
No momento em que escrevo este artigo, existem dois níveis para a verificação da Binance: Verificado e Verificado Plus. Eles afetam a gama de serviços que é possível acessar, além de impor diferentes limites aos saques diários.
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Outro exemplo de mudança de "deixamos comprar criptomoedas sem KYC, com algumas restrições" para requisitos de verificação de identificação aconteceu na exchange Kraken. Ela é uma plataforma de trading baseada nos EUA que oferece suporte a pares de negociação cripto-cripto e cripto-fiduciário.
Por algum tempo, se os usuários quisessem sacar até US$ 5.000 por hora por meio do gateway de pagamento de criptomoedas do Kraken, nenhuma confirmação de KYC era necessária. Contudo, esta política mudou nos últimos anos.
Para ser usuário do Kraken, é preciso ter pelo menos 18 anos e residir em um dos territórios compatíveis. Existem quatro níveis de verificação que usuários podem concluir:
- Starter – requer um e-mail, nome completo, data de nascimento, endereço físico e número de telefone;
- Express – adicionalmente requer informações de ocupação e o SSN (para clientes residentes nos EUA);
- Intermediate – requer adicionalmente um documento de identidade válido, comprovante de residência e uma foto do rosto (para clientes dos EUA e da África do Sul);
- Pro – requer adicionalmente que preencha o questionário de KYC e ative o login com autenticação de dois fatores (2FA).
Abordamos o processo de verificação de KYC do Kraken com mais detalhes em nosso guia do staking no Kraken, que pode ser encontrado aqui.
Porém, algumas exchanges centralizadas permitem aos usuários acesso limitado ao gateway para comprar criptomoedas sem KYC, a Kucoin sendo uma delas. A Kucoin é uma exchange de criptomoedas centralizada de Cingapura que oferece alguns serviços sem exigir a verificação de identidade, embora essas medidas sejam fortemente encorajadas.
Usuários individuais podem ter os tipos de conta Não Verificada, KYC1 ou KYC2. Seu nível de verificação afeta quanto BTC pode ser sacado em 24 horas. Para usuários não verificados, se a retirada não exceder 1 BTC no gateway de criptomoedas, nenhum KYC é necessário, então esse é um jeito de comprar Bitcoin sem KYC. Os usuários do KYC2 veem vantagens maiores – eles podem sacar até 200 Bitcoins por dia, algo que não seria viável escolhendo comprar Bitcoin anonimamente.
Então, se estiver procurando como comprar criptomoedas sem KYC e não planeja lidar com grandes somas, a Kucoin pode ser uma opção segura e centralizada.
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Usuários da Binance e exchanges similares expressaram críticas às medidas tomadas para reforçar o KYC. Um dos maiores dilemas é como isso afeta os nômades digitais – clientes que não têm residência permanente, pois podem viajar livremente enquanto trabalham. Isso pode dificultar a comprovação da localização ou interromper os serviços em algumas regiões.
Portanto, a falta de maneiras de comprar criptomoedas sem KYC em exchanges centralizadas pode ser prejudicial para alguns usuários das CEXs. Contudo, essa ainda é a opção mais popular para a negociação de criptomoedas, graças à segurança e conveniência que ela oferece.
Exchanges Descentralizadas
Como já sabemos, as exchanges descentralizadas usam um modelo muito diferente para operar, priorizando a privacidade do usuário e a interconectividade da blockchain. Depois de criar uma conta em uma plataforma de exchange descentralizada, é possível usar seus serviços de forma anônima - e, assim, comprar criptomoedas anonimamente, por exemplo. A única coisa vinculada à sua identidade é sua carteira de criptomoedas.
As exchanges descentralizadas (DEX) não são tão populares quanto suas equivalentes CEX. Por esse motivo, elas tendem a ter níveis de volume de negociação e liquidez mais baixos. Ao longo dos anos, elas construíram uma reputação notória para projetos habitacionais que não são tão legítimos quanto os ativos listados em plataformas centralizadas.
Existem inúmeras razões pelas quais os usuários preferem comprar Bitcoin sem KYC, e o anonimato é apenas um item dessa lista. Alguns dos argumentos para comprar criptomoedas sem KYC incluem:
- Reforço da descentralização – sem autoridade central para processar RGs/CPFs de usuários, as redes se tornam mais abertas a uma gama mais ampla de usuários;
- Proteção de dados pessoais – seus dados não podem ser roubados se eles não foram fornecidos;
- Fugindo de sanções internacionais – residentes de países sujeitos a sanções tendem a aproveitar o anonimato que as plataformas DEX fornecem para transferir fundos;
- Ocultar fundos das autoridades – o plano de algumas pessoas é apenas “comprar Bitcoin anonimamente” para que possam manter seus fundos sem denunciá-los às autoridades ou ter que declará-los em seus impostos. Não é legal, mas também não é incomum.
No entanto, os problemas que os usuários de exchanges descentralizadas que desejam comprar criptomoedas sem KYC encontram não podem ser negligenciados. Assim como uma violação de dados do KYC pode afetar os usuários de forma negativa, não verificar informações pode colocar ativos em risco.
É preciso ser muito cauteloso ao negociar em uma DEX. Outros usuários são tão anônimos quanto você - e, enquanto você está apenas procurando um lugar onde comprar Bitcoin sem KYC seria possível, outros podem ter objetivos mais ilegais. Infelizmente, plataformas sem KYC são mais propensas a golpes, pois não há como saber quem está do outro lado da negociação.
Depois há a questão da legalidade em geral. Em muitos países, comprar criptomoedas de plataformas sem KYC, como exchanges descentralizadas, pode ser considerado ilegal. Portanto, tenha certeza de que está tudo certo quando chegar a hora de declarar seus ativos para evitar acusações de evasão fiscal.
No entanto, o modelo peer-to-peer pode oferecer muita conveniência para os clientes. Como tudo é descentralizado, não há gateway de pagamento de criptomoedas, confirmação KYC ou outros requisitos de terceiros para lidar. Todos os ativos vão de um usuário para outro.
Se estiver procurando como comprar criptomoedas sem KYC em uma DEX, é provável que encontre a Uniswap. É uma das maiores exchanges descentralizadas. Oferece funcionalidades multi-blockchains e está disponível em redes como Ethereum, Avalanche e Polygon.
A Uniswap funciona como um protocolo de liquidez de código-aberto e oferece suporte a negociação de tokens ERC-20, portanto, pode não ser o primeiro lugar para procurar as vantagens de comprar Bitcoin sem KYC disponíveis. Ele usa a mecânica de Liquidez Concentrada para tornar a negociação mais eficiente e reduzir as taxas.
Tenha em mente que mesmo que exchanges como Uniswap sejam anônimas, elas não são invisíveis. Portanto, se pretende usar plataformas descentralizadas para comprar criptomoedas sem KYC com más intenções, as instituições fiscais ainda podem rastreá-lo usando o registro imutável da blockchain e o endereço da sua carteira de criptomoedas.
Se não deseja usar uma exchange descentralizada, mas ainda está interessado em comprar criptomoedas sem KYC, talvez consiga acessar um caixa eletrônico de Bitcoin. Eles não estão disponíveis em todos os lugares, então terá que verificar se existem um em sua localidade. Eles costumam pedir um número de telefone e cobram taxas mais altas do que as exchanges, portanto, lembre-se disso.
- Taxas de negociação baixas
- Funcionalidade excepcional
- Aplicativo de negociação para dispositivos móveis
- Taxas de trading muito competitivas
- Um aplicativo mobile intuitivo
- Até 100x de alavancagem disponível
- Uma plataforma de troca de criptomoedas muito conhecida
- Mais de 500 criptomoedas diferentes disponíveis
- Autenticação de dois fatores
- Mais de 500 criptomoedas diferentes disponíveis
- Segurança forte
- Taxas de saque baixas
- Recursos avançados
- Vários tipos de ativos negociáveis
- Taxas decentes
CeDeFi
Há um termo que pulamos em nosso primeiro capítulo - por um bom motivo. Para entender como a CeDeFi funciona, é preciso estar familiarizado com o escopo mais amplo das finanças de criptomoedas - que inclui os diferentes tipos de exchange, uma compreensão de por que pode não ser plausível a não confirmação do KYC em um gateway de pagamento de criptomoedas e que papel a descentralização desempenha nisso tudo.
Então, CeDeFi. Finanças descentralizadas centralizadas. Parece um paradoxo, não é? Bem, na verdade, ele diz respeito a um sistema financeiro que possui características de finanças centralizadas (pense: tradicionais) e descentralizadas.
Vimos que as exchanges centralizadas e descentralizadas têm vantagens e falhas. Portanto, a CeDeFi pode ser vista como uma etapa de transição entre as duas. Existem muitas nuances técnicas aqui, como o uso de contratos inteligentes, bem como financeiros, como o suporte a serviços DeFi.
É improvável que CeDeFi seja uma solução perfeita, mas pode ajudar a trazer as criptomoedas para o cenário financeiro padrão mais amplo. Também é mais aberta aos usuários – em alguns casos, com um gateway de pagamento de criptomoedas, nenhuma checagem de KYC pode ser necessária. Em vez disso, outras medidas de verificação, como autenticação de dois fatores, podem ser usadas para segurança.
Dito isso, os serviços CeDeFi devem passar por um processo de verificação completo primeiro para garantir a conformidade do produto. Assim, nem sempre pode ser a solução para comprar criptomoedas sem KYC. Mas, para alguns, isso pode ser um pequeno sacrifício a ser feito em troca de transações mais rápidas e taxas mais baixas.
Confira nossa coleção completa de artigos, guias e tutoriais de Exchanges de Criptomoedas. Mantenha-se sempre informado e tome decisões conscientes!
Conclusões
Então, como se pode ver, há muito a ter em mente se estiver procurando como comprar criptomoedas sem KYC. Vamos fazer uma rápida recapitulação de tudo o que abordamos hoje, desde exemplos de KYC até negociações via – ou fora de – exchanges de criptomoedas.
Para começar, há vantagens e desvantagens na aplicação do Know Your Customer. Embora possa reforçar a segurança da plataforma e de seus ativos, também dificulta o anonimato e vazamentos de dados podem comprometer as informações que são enviadas, bem como seus fundos.
Embora algumas exchanges centralizadas possam ter opções limitadas para comprar criptomoedas sem KYC, plataformas descentralizadas foram criadas para isso. Porém, mesmo se usar plataformas sem KYC, ainda terá que garantir o envio de seus impostos adequadamente no final do ano para evitar repercussões.
O KYC e todos os conceitos que o cercam podem ser complicados. Espero que este guia tenha sido útil e que suas compras de criptomoedas sejam seguras e prósperas!
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Se a exchange de criptomoedas oferece, ou não, a oportunidade de observar o comportamento de investimento de outros usuários.