Análise da Delta Exchange

Você já ouviu falar da Delta Exchange? Se você opera principalmente com derivativos, pode estar familiarizado com esta plataforma e com o burburinho em torno dela. No entanto, algumas pessoas podem não conhecê-la, por isso estou aqui com esta análise da Delta Exchange. Vou abordar com profundidade os pontos positivos, os negativos e tudo o que você precisa saber.

A exchange de criptomoedas Delta é uma plataforma decente para negociação de derivativos, oferecendo contratos futuros, opções e contratos perpétuos. Isso torna a exchange atraente para traders experientes que preferem especular sobre os movimentos futuros subjacentes dos preços em vez de comprar os próprios ativos.

No entanto, a Delta Exchange não está isenta de falhas, especialmente quando comparada a outras exchanges conhecidas como Bybit e Binance. Para começar, as restrições regionais certamente representam uma grande desvantagem para algumas pessoas. De qualquer forma, ainda há alguns recursos que você pode gostar, os quais eu vou apresentar.

O Que É Delta Exchange?

Antes de entrarmos de cabeça nesta análise da Delta Exchange, começarei com uma breve visão geral da plataforma. Como mencionado anteriormente, a Delta Exchange é uma plataforma centralizada de criptomoedas voltada para a negociação em mercados de derivativos.

Esta exchange de cripto foi fundada em 2017 por Pankaj Balani, Jitender Tokas e Saurabh Goyal. Embora a equipe fundadora estivesse inicialmente baseada em Singapura, a empresa agora está registrada em São Vicente e Granadinas.

Em setembro de 2020, a Delta Exchange tornou-se a primeira plataforma a listar contratos de opções de compra e venda liquidados em USDT. Esses contratos contam com três tipos de vencimentos—diários, semanais e mensais—e inicialmente incluíam ativos como BTC, ETH e BNB.

Em 2021, a Delta Exchange focou seu crescimento no mercado indiano de derivativos, com a maioria de seus clientes baseados no Sul e Sudeste Asiático. Aquele ano, a exchange reportou um volume de negociação nacional superior a US$ 2 milhões.

Avançando para 2024, o volume de negociação de derivativos da plataforma disparou para mais de US$ 42 milhões. Consequentemente, a Delta Exchange India foi lançada para cumprir as regulamentações da região sobre negociação de criptomoedas. Até o momento desta redação, a exchange é compatível com mais de 50 criptomoedas e altcoins, que os traders podem comprar ou vender tanto no site quanto no aplicativo da Delta Exchange.

Análise da Delta Exchange: PONTOS POSITIVOS

Não há melhor forma de iniciar esta análise da Delta Exchange do que examinando os aspectos positivos da plataforma. Afinal, há alguns recursos interessantes da exchange que merecem destaque.

Variedade na Negociação de Derivativos 

A negociação de derivativos é provavelmente um dos recursos mais comentados em muitas análises da Delta Exchange, e por uma boa razão. Afinal, a exchange de cripto oferece várias opções de negociação para aqueles que procuram diversificar seus portfólios. Futuros, opções e contratos perpétuos estão disponíveis, atendendo a diferentes estilos de negociação e tolerância ao risco. Todas as liquidações são realizadas em USDT, BTC ou ETH.

No entanto, apenas saber quais recursos de negociação de derivativos estão disponíveis pode não ser suficiente para decidir qual é o melhor para você. Então, vamos dar uma olhada mais detalhada.

Primeiro, comecemos pela negociação de futuros. Trata-se de um tipo de negociação de derivativos em que um vendedor e um comprador concordam em realizar uma transação de um ativo em um momento predeterminado no futuro. Esse tipo de negociação pode ser adequado para você se:

• Você deseja se beneficiar de uma posição comprada (alta nos preços) e de uma posição vendida (queda nos preços).
• Você procura proteger-se contra os riscos de preço, alavancar lucros potenciais ou se beneficiar de diferenças temporárias de preço.
• Você deseja um tipo de negociação com taxas de transação menores em comparação com outros tipos de derivativos.

Além disso, há o contrato futuro perpétuo, no qual um contrato futuro não tem data de expiração e é mantido com uma taxa de financiamento. Recomendo esse tipo de derivativo se você deseja manter uma posição pelo maior tempo possível sem precisar alterar periodicamente seus contratos.

Agora, na Delta Exchange, há 76 pares de negociação de futuros para escolher, com alavancagens variando de 20x no mínimo até 100x no máximo. Abaixo estão alguns dos pares mais populares no mercado de futuros da Delta:

Tabela: Pares de negociação de futuros da Delta Exchange.

Após compreender os futuros, outro método de negociação disponível são as opções, ou seja, um contrato derivativo que dá ao comprador a opção de comprar (call) ou vender (put) uma determinada commodity a um preço fixo em uma data futura.

Diferente dos futuros, as opções conferem ao comprador a flexibilidade de decidir se prossegue com a compra, enquanto o vendedor cumpre sua obrigação caso o comprador decida agir. A Delta Exchange oferece duas categorias principais de opções: Vanilla e Spread.

Opções Vanilla são o tipo padrão, oferecendo múltiplos preços de exercício e prazos de vencimento, incluindo opções diárias, semanais, quinzenais, mensais, bimestrais, trimestrais, a cada dois trimestres e anuais, com intervalos de preço de exercício variando de 2% a 5%.

Enquanto isso, as opções Spread combinam posições compradas e vendidas, divididas em contratos de Call Spread e Put Spread. Nos Call Spreads, a call de menor preço de exercício está em posição comprada e a call de maior preço de exercício está em posição vendida, enquanto nos Put Spreads ocorre o inverso para os contratos de opções de venda.

Você pode se perguntar: para quem a negociação de opções é adequada? Bem, esse método pode ser ideal se você deseja se proteger contra a volatilidade do mercado e proteger seu ativo contra uma queda de preço. A negociação de opções limita o risco de perda se o mercado se mover contra você, pois você perderá apenas o prêmio pago, caso isso aconteça.

Além disso, a Delta Exchange oferece negociação de opções para BTC, ETH e mais, algumas com alavancagem de até 200x. Todas as opções são liquidadas no estilo europeu, onde os contratos precisam ser vendidos exatamente na data de expiração, antes das 12h UTC.

O Testnet Amigável para Iniciantes da Delta Exchange

Embora a negociação de derivativos possa parecer desafiadora, existem maneiras de aprender a fazê-la de forma mais eficiente, como adquirindo experiência prática. Isso posto, a negociação de derivativos pode ser altamente arriscada, e a maioria das plataformas não oferece uma ferramenta para simular esse tipo de negociação—por isso o próximo recurso da Delta Exchange é um ponto positivo para mim.

O Delta Exchange Testnet é uma versão demo da plataforma onde os traders podem testar sua estratégia. Também é útil para aqueles que desejam conhecer o funcionamento da plataforma sem depender somente das análises da Delta Exchange e dos depoimentos de outros usuários.

O terminal do Testnet é quase idêntico à versão ao vivo da exchange. A maioria dos recursos encontrados na plataforma regular também pode ser encontrada na versão demo. Além disso, não se limita apenas aos produtos derivados. Os usuários também podem experimentar a negociação no mercado à vista.

Para usar a plataforma simulada, você pode utilizar a mesma conta criada para o site ao vivo. No entanto, é necessário entrar novamente no Testnet, pois ele é hospedado em uma plataforma separada.

Quando testei a plataforma demo pela primeira vez, a primeira coisa que notei foi o quão sofisticada e compacta a interface era. Todas as categorias principais para negociação estão localizadas na parte superior do site para facilitar a navegação. Os traders podem alternar facilmente entre várias exibições de gráficos dos mercados de derivativos. Existe até mesmo um menu suspenso com recursos educacionais na aba de opções.

No entanto, alguns recursos, como Estratégias Robo e staking, não estão disponíveis no terminal simulado. Se você quiser experimentar essas funcionalidades, não terá outra opção a não ser acessar a exchange ao vivo.

Uma observação: o Testnet não está disponível no aplicativo da Delta Exchange. Embora isso não seja necessariamente um impeditivo para mim, é algo a ser considerado ao analisar esta plataforma.

Negociação com Bots

Além de seus extensos recursos de negociação de derivativos, alguns usuários destacaram a conveniência como um dos pontos positivos em suas análises da Delta Exchange. Negociação com bots, que permite aos usuários investir em estratégias automatizadas de negociação de criptomoedas, é um dos grandes motivos para isso. Esta ferramenta permite que os usuários coloquem suas criptomoedas para trabalhar de forma automatizada e potencialmente obtenham retornos ao longo do tempo.

Existem vários tipos de estratégias de negociação de cripto que você pode escolher, tais como:

• Top 20 Momentum: Essa estratégia negocia as principais criptomoedas com base na capitalização de mercado. Ela assume posições compradas ou vendidas, dependendo das tendências de preço de curto prazo. O objetivo é manter as operações lucrativas por mais tempo e vender as operações perdedoras rapidamente, visando um desempenho melhor com menor risco. Utiliza até alavancagem de 2x e funciona melhor em mercados voláteis e com tendência.
• Top 2 Momentum: Este método negocia apenas em BTC e ETH, assumindo posições compradas ou vendidas com base nas tendências de preço. O objetivo é manter as negociações lucrativas por mais tempo e sair rapidamente das operações perdedoras para melhorar o desempenho e reduzir as perdas. Essa estratégia é projetada para mercados voláteis e com tendência, utilizando até alavancagem de 3x.
• DeFi Momentum: A estratégia DeFi Momentum negocia os principais ativos DeFi com base na capitalização de mercado. Ela assume posições compradas ou vendidas dependendo das tendências de preço, visando manter as operações vencedoras por mais tempo e sair rapidamente das operações perdedoras. Essa abordagem busca melhorar o desempenho e limitar as perdas. É projetada para ter um bom desempenho em mercados voláteis e com tendência, utilizando até alavancagem de 2x.
• Cash Future Arbitrage: Esta opção utiliza alavancagem de 3x e visa lucrar com as diferenças de preço entre os futuros de BTC e ETH. Também pode ser utilizada em contratos perpétuos e pares à vista em um cenário de mercado neutro. Ao negociar futuros, a estratégia mantém a posição até que os preços dos futuros e à vista se igualem na data de vencimento.
• Large Cap AMM: A estratégia AMM na Delta Exchange fornece ordens de compra e venda para os contratos BTC/USDT e ETH/USDT usando USDT. Ela capta prêmios de traders que buscam liquidez acima dos preços justos, utilizando os dados do livro de ordens e ajustes dinâmicos para gerenciar a exposição.

Tenha em mente que, não importa o quão sofisticada seja uma tecnologia, a negociação com bots sempre terá potencial para erros. A intuição, tomada de decisão e disciplina humanas não podem ser substituídas. Faça sua própria pesquisa antes de aplicar qualquer estratégia de cripto assistida por bots. Uma forma de fazer isso é observando o que outras pessoas dizem com base em suas experiências em suas análises da Delta Exchange.

Medidas de Segurança Decentes

A segurança é um fator chave na determinação da reputação de uma exchange de cripto. Como a criptomoeda é uma tecnologia emergente, ela apresenta desafios únicos e complexos^[1] que todas as exchanges, incluindo a Delta Exchange, devem enfrentar.

Felizmente, a Delta Exchange utiliza protocolos de segurança multinível de grau empresarial para proteger os ativos dos seus usuários. Esses protocolos incluem medidas de segurança essenciais, como carteiras frias com múltiplas assinaturas, autenticação de dois fatores, criptografia de dados e firewalls para proteger as transações de vulnerabilidades potenciais.

Os usuários também podem fortalecer ainda mais seus ativos configurando um código anti-phishing, que pode ser usado para verificar todos os e-mails enviados pela Delta Exchange.

Quando o anti-phishing está ativado, os e-mails enviados pela plataforma terão um código especial que você pode conferir para confirmar a autenticidade do e-mail. Dessa forma, você não clicará acidentalmente em links ou mensagens suspeitas que afirmam ser de representantes da Delta Exchange.

Para mitigar ainda mais o risco de perda de ativos, a Delta Exchange possui uma política que a diferencia de muitas outras exchanges de cripto. A plataforma analisa manualmente todos os pedidos de saque e processa apenas um pedido por dia. Isso dificulta que agentes mal-intencionados drenem os ativos dos alvos em caso de violação de segurança, ao mesmo tempo em que minimiza atividades suspeitas.

Até o momento desta redação, a plataforma continua segura contra ciberataques e tentativas de invasão—algo que foi destacado positivamente por muitas análises de usuários da Delta Exchange.

Além disso, o compromisso da plataforma em manter os padrões de Prevenção à Lavagem de Dinheiro merece destaque. Todos os usuários devem passar pela verificação básica de KYC para começar a negociar, sendo fortemente recomendada a verificação nível 2. Usuários que passam nas verificações podem usufruir de privilégios, como taxas de negociação mais baixas na Delta Exchange ao operar com o token nativo da plataforma, o DETO.

Esse aspecto de conformidade é ainda mais relevante quando falamos dos próximos pontos positivos, que têm muito a ver com as regulamentações de criptomoedas na Índia.

Conformidade com as Leis Indianas

Você pode ter lido em uma análise da Delta Exchange que a criptomoeda é fortemente regulamentada na Índia pela Unidade de Inteligência Financeira do país, o que resulta na implementação de impostos sobre a negociação de criptomoedas.^[2]

Outro aspecto regulamentado por essa lei específica é que as pessoas dentro do país não têm permissão para realizar negociações à vista em criptoativos, o que limita o leque do que muitas exchanges podem oferecer.

Felizmente, a plataforma cripto contornou essa limitação lançando a Delta Exchange India, que foi desenhada para atender aos padrões das autoridades. Por um lado, a empresa está totalmente registrada na Unidade de Inteligência Financeira (FIU), o que significa que é totalmente legal operar como entidade financeira dentro da região.

Certo, isso é bom de se ouvir, mas como a versão indiana da plataforma contorna os impostos sobre cripto? A resposta é bastante simples—os usuários só podem depositar e negociar em INR, sem posse ou compra direta de quaisquer criptoativos.

Portanto, as transações na Delta Exchange da Índia não contam como ativos digitais virtuais, que estão sujeitos a impostos. O depósito e saque diretos em INR também tornam a plataforma menos complicada de se usar, pois você não precisa se preocupar com diferenças de preço entre ativos cripto e moedas fiduciárias.

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Análise da Delta Exchange: PONTOS NEGATIVOS

Agora que você conhece os melhores aspectos da plataforma, é hora de analisar alguns dos pontos menos positivos nesta análise da Delta Exchange.

Alguns Recursos São Limitados

A primeira desvantagem apontada em algumas análises da Delta Exchange é o quão limitadas são as opções de redes que os traders podem usar para depositar ou sacar algumas criptomoedas. Atualmente, a Delta Exchange suporta apenas os saques e depósitos das seguintes moedas através das redes correspondentes:

Tabela: Criptomoedas e suas redes suportadas na Delta Exchange.

Note que você deve verificar a moeda e a rede selecionadas antes de efetuar depósitos ou saques. Se você depositar uma moeda não compatível, a Delta pode não ser capaz de recuperá-la. De fato, houve diversas análises da Delta Exchange que reclamaram sobre isso.

Além disso, a exchange não aceita saques ou depósitos para moedas fiduciárias a menos que você esteja utilizando a Delta Exchange India.

Os recursos de negociação à vista também são bastante limitados. Até o momento desta redação, a exchange aceita apenas 6 pares de negociação à vista:

• XRP/USDT
• USDC/USDT
• SOL/USDT
• ETH/USDT
• BTC/USDT
• DETO/USDT

A falta de variedade na negociação à vista significa que a plataforma como um todo é menos acessível para muitos traders, especialmente para iniciantes e traders casuais que não têm interesse em derivativos.

Inacessível nos EUA e em Várias Outras Regiões

Já sabemos que a Delta Exchange possui uma versão global e uma plataforma dedicada para a Índia. Agora, a questão que resta é: “A versão global é aceita em todos os países?”.

Antes de chegarmos à lista completa, vamos analisar se a Delta Exchange é aceita nos EUA. Menciono isso porque o país é o maior contribuinte de receita no mercado cripto.

Infelizmente, os EUA estão entre os países com restrição de acesso à Delta Exchange. As restrições também incluem Porto Rico e as Ilhas Virgens Americanas. Até o momento desta redação, também não existe uma Delta Exchange nos EUA, então os traders da região podem precisar testar outras exchanges, como Kraken e Coinbase, por exemplo.

Outros países que a Delta Exchange restringe incluem:

• São Vicente e Granadinas;
• Reino Unido;
• Afeganistão;
• Paquistão;
• Síria;
• Cuba;
• Canadá.

Por outro lado, alguns países não estão totalmente restritos. Hong Kong e Singapura, por exemplo, permitem que seus cidadãos negociem derivativos na Delta Exchange, mas a negociação à vista não é permitida.

Nem todos os países são restringidos apenas por leis regionais. Alguns países são banidos do uso dos serviços da Delta Exchange porque fazem parte da lista negra do Grupo de Ação Financeira Internacional, como a Coreia do Norte e o Irã.

Taxas de Negociação na Delta Exchange

Esta análise da Delta Exchange não estaria completa sem abordar sua precificação. Compreensivelmente, o quanto uma plataforma cobra por seus serviços pode determinar a decisão de alguns usuários.

A boa notícia é que as taxas de negociação da Delta Exchange são razoáveis. Abaixo, os detalhes das taxas de negociação da Delta Exchange:

Note que os saques e depósitos estão sujeitos a pequenas taxas de negociação, dependendo da criptomoeda e da rede. Redes como a TRC20 cobram taxas de saque maiores em comparação com a BEP20 (3 USDT vs 1 USDT) se você estiver sacando USDT.

Por outro lado, se você optar por sacar BTC via BEP20 em vez de sua própria rede, pagará taxas menores, de 0.00002 BTC em comparação com 0.001 BTC. É importante ser criterioso com a escolha da rede, pois as taxas adicionais podem reduzir consideravelmente o total de criptomoedas que você receberá.

Enquanto isso, a Delta Exchange não impõe nenhuma taxa sobre depósitos. Contudo, existe um valor mínimo para depósito para cada criptomoeda e rede que você utiliza.

Por exemplo, se você depositar em USDT via rede BEP20, o depósito mínimo é de 0,5 USDT. Porém, se optar pela rede TRC20, será necessário depositar ao menos 1 USDT. Os depósitos também podem ser processados de forma automática, embora o procedimento completo leve aproximadamente 24 horas.

Quer calcular quanto custará a operação antes de comprar um contrato? A calculadora de taxas da Delta Exchange pode ajudar. Basta selecionar o contrato, ajustar o alternador [Maker/Taker] dependendo da posição que deseja abrir e especificar quantos contratos pretende negociar.

Como Usar a Delta Exchange

Até agora, discuti os benefícios e as desvantagens da Delta Exchange. Mas como utilizar a plataforma? Se esta análise da Delta Exchange conseguiu te convencer a experimentá-la, então você deve saber como se inscrever e realizar sua primeira negociação.

Como se Inscrever na Delta Exchange

Aqui está como você pode se inscrever na Delta Exchange pelo seu desktop (embora os passos sejam semelhantes no aplicativo da Delta Exchange):

Passo 1: Clique em [Sign Up] na página inicial do site ou no aplicativo.

Passo 2: Informe seu país de residência. Certifique-se de verificar se a negociação na plataforma é permitida em seu país. Textos adicionais aparecerão abaixo do campo, informando se o seu país é restrito ou se você pode realizar apenas negociações limitadas.

Passo 3: Defina seu e-mail e senha. Para se registrar mais rapidamente, você pode acessar usando uma conta do Gmail ou da Apple.

Isso é praticamente tudo o que você precisa fazer para criar uma conta na Delta Exchange. Para começar a negociar, você precisará preencher seus dados bancários e passar pela verificação KYC da plataforma.

Como Negociar na Delta Exchange

Uma vez que você tenha uma conta, o que resta agora é realizar sua primeira negociação, o que pode ser feito seguindo estes passos:

Passo 1: Após fazer login, navegue até a aba [Options] ou [Futures] e selecione o contrato desejado.

Passo 2: Configure a moeda em que deseja que seu contrato seja margined e liquidado—USDT ou BTC.

Passo 3: Informe o número de contratos que deseja vender ou comprar.

Passo 4: Configure sua ordem como ordem limitada ou de mercado e a envie.

Tanto no desktop quanto no aplicativo da Delta Exchange, você encontrará todas as suas ordens ativas na aba [Open Orders], localizada no painel [Balances]. E, uma vez que a ordem for executada, ela aparecerá na aba [Open Position].

Prós

• Taxas de negociação baixas
• Funcionalidade excepcional
• Aplicativo de negociação para dispositivos móveis

Principais Recursos

• Taxas de trading muito competitivas
• Um aplicativo mobile intuitivo
• Até 100x de alavancagem disponível

UP TO $30,000 BONUS

Prós

• Moedas fiduciárias - aceitas
• Simples de usar
• Aceita apenas as criptomoedas mais confiáveis

Principais Recursos

• Uma das maiores exchanges de criptomoedas
• Ótima para investidores iniciantes
• Aceita moedas fiduciárias

GET $200 REWARD

Prós

• Segura e confiável
• Taxas baixas
• Uma boa quantidade de moedas fiduciárias aceitas

Principais Recursos

• Exchange respeitada
• Várias moedas fiduciárias são aceitas
• Taxas de transação relativamente baixas

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Conclusão

Isso conclui a minha análise da Delta Exchange. Para resumir, esta exchange de criptomoedas é uma sólida plataforma de negociação de derivativos para traders com mais experiência. A boa variedade de contratos atrai muitas pessoas, especialmente aquelas que buscam diversificar seus portfólios de derivativos com futuros, contratos perpétuos ou opções.

A Delta Exchange também se destaca por ser acessível para traders iniciantes em derivativos. Existe um site demo onde é possível praticar estratégias, além de um recurso de negociação com bots que oferece um bom começo. Não só isso, mas as medidas de segurança da plataforma também são bastante robustas, tendo a versão indiana da Delta Exchange como registrada na FIU e totalmente compatível.

No entanto, também há alguns pontos negativos a serem observados, nomeadamente os pares limitados de negociação à vista, além das restrições de rede e regionais. Ademais, traders dos EUA não podem acessar a plataforma, pois não existe uma Delta Exchange USA, e o país restringe os serviços da exchange. Portanto, se você for dos EUA, pode ser necessário verificar outras exchanges como Kraken.

Os conteúdos publicados neste site não têm por objetivo dar qualquer tipo de aconselhamento financeiro, de investimento, de negociação ou qualquer outra forma. A BitDegree.org não endossa ou sugere que você compre, venda ou mantenha qualquer tipo de criptomoeda. Antes de tomar decisões de investimento financeiro, consulte seu consultor financeiro.

Referências Científicas

1. Moubarak J., Filiol E., Chamoun M.: 'On blockchain security and relevant attacks';

2. Singh M.: 'Taxability of Cryptocurrency in India'.