O Que É Arbitragem de Criptomoedas? Um Guia de 2025 Para Iniciantes

À medida que o mercado de criptomoedas continua a amadurecer, os traders estão sempre procurando novas maneiras de capitalizar a indústria. Um método popular é a arbitragem de criptomoedas. Porém, muitos recém-chegados ao setor podem estar se perguntando o que é arbitragem de criptomoedas e podem querer saber como ela é diferente do trading comum.

Estas questões e muitas outras serão examinadas neste tutorial. Como muitos aspectos do trading, a execução costuma ser bastante simples, mas o conceito subjacente pode ser um pouco complicado. Mas, felizmente para todos os nossos iniciantes, este guia foi desenvolvido para te levar de não saber quase nada para um lugar onde tenha as informações necessárias para se envolver em como fazer arbitragem de criptomoedas.

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O Que é Arbitragem de Criptomoedas: Uma Introdução

Antes de podermos responder à pergunta sobre o que é arbitragem de criptomoedas, devemos primeiro entender o que arbitragem é no sentido tradicional, pois o conceito já existia muito antes do surgimento dos mercados de criptomoedas. Em essência, a arbitragem é o ato de comprar ativos a um preço mais baixo em uma exchange e vendê-los a um preço mais alto em outra.

Em certo sentido, isso não é diferente de qualquer outro tipo de trading, mas há algumas peculiaridades importantes a serem lembradas. Para começar, essas trocas costumam precisar acontecer muito rápido, pois as disparidades entre o valor de um ativo em diferentes plataformas nem sempre duram muito. Em segundo lugar, o fato de precisar usar duas exchanges diferentes significa que é, em termos técnicos, um pouco mais desafiador do que usar apenas uma.

Quando há um desequilíbrio entre o valor de um determinado ativo em duas exchanges diferentes, chamamos isso de oportunidade de arbitragem. Essas oportunidades são o que os traders procuram quando se envolvem nesse tipo de atividade. E, felizmente, essas oportunidades aparecem com certa frequência.

Uma grande razão pela qual as oportunidades de arbitragem surgem com tanta recorrência é porque diferentes exchanges atendem a diferentes clientes e traders e, portanto, os ativos nelas são precificados de acordo com a forma como esses traders os veem. Por exemplo, uma exchange que atende a muitos investidores institucionais pode ter outro preço definido para um determinado ativo em comparação com uma exchange que atende principalmente investidores de varejo.

Isso acontece porque investidores institucionais e investidores de varejo podem ver um determinado ativo de maneiras distintas e variadas, dependendo de uma série de fatores, incluindo se eles têm uma educação formal em finanças, se conseguem ver o potencial delas, aspectos sociais (pois nunca se pode esquecer que fazer trading é um ato social e também econômico), reconhecimento de riscos e mesmo opiniões e preferências pessoais.

Isso não quer dizer que um grupo ou exchange tem um preço mais preciso do que outro, mas mais para apontar que a clientela de uma exchange afetará a forma como os ativos são precificados e apresentados nessa exchange. Com isso dito, as trocas quase nunca operam de maneira isolada e tendem a seguir o fluxo do mercado como um todo.

Há muitas razões para isso. Ironicamente, uma das principais é que, uma vez identificada uma oportunidade de arbitragem, muitos traders optam ou tentam aproveitá-la, o que provoca um aumento na atividade de compra e venda. Como resultado, esse aumento da concorrência tende a fechar a lacuna financeira.

Outros motivos incluem mudanças repentinas na forma como o recurso é visualizado (o que costuma ser acionado por agências de notícias), mais conhecimento sobre o recurso sendo disponibilizado ao público e quedas ou alterações repentinas no volume de um recurso que pode ser afetado por aqueles que se lançam em uma oportunidade de arbitragem. No geral, é possível ver que esse tipo de atividade é muito frágil e de ritmo acelerado.

Como Fazer Arbitragem de Criptomoedas?

No momento, cobrimos apenas o que é a arbitragem de criptomoedas no sentido geral - vamos agora examiná-la de uma perspectiva mais restrita e aprender em particular sobre como funciona a arbitragem de criptomoedas. Tudo o que acabamos de abordar também se aplica aos mercados de cripto, mas agora veremos as peculiaridades e diferenças específicas que esse setor tende a ver quando se trata dos processos e ferramentas para arbitragem de criptomoedas.

Para começar, é importante ressaltar que há uma maior variedade de exchanges no espaço de criptomoedas, o que pode funcionar como uma faca de dois gumes para os traders. O lado positivo disso é que mais exchanges significam mais oportunidades de arbitragem! Uma maior variedade de exchanges no mercado leva a disparidades no valor dos ativos.

Mas, por outro lado, mais exchanges significam que há mais dados para acompanhar, o que pode ser um pesadelo para um trader. Observar o valor de muitas exchanges ao mesmo tempo pode facilmente se tornar sufocante e cansativo - e cansaço e fadiga são as duas coisas que nenhum trader quer sentir. O momento em que luta para ficar acordado é o momento em que mais se expõe a erros e equívocos na área de trading.

Dito isso, existem opções disponíveis na esfera de criptomoedas para ajudar a combater essa questão. Parte da jornada para aprender como fazer arbitragem de criptomoedas é aprender como automatizar parte desse processo. Mas estamos nos adiantando, pois temos um capítulo inteiro dedicado a isso mais adiante.

Outro fator importante a ser considerado ao aprender como fazer arbitragem de criptomoedas é que existe uma gama mais ampla de diferentes perfis de investidores no espaço. O que isso significa é que pessoas de todas as esferas da vida se envolvem em criptomoedas porque não há fronteiras e, com o surgimento de exchanges descentralizadas, as pessoas podem trocar mesmo que não tenham documentação oficial, como passaportes ou identidades.

Em outras palavras, o trading de criptomoedas é mais global e inclusivo. Isso é importante a ser considerado na arbitragem porque uma gama mais ampla de perfis de investidores significa que haverá mais oportunidades de arbitragem, pois haverá uma maior variedade de opiniões e estilos de troca a serem considerados.

Por exemplo, as pessoas em um país podem trocar de maneira diferente das pessoas em outro país, e os ativos que concentraram sua publicidade e marketing em uma nação podem descobrir que esses cidadãos veem isso de maneira mais favorável do que as pessoas em outra nação. Além disso, investidores de varejo podem ver os criptoativos de forma mais positiva do que os investidores institucionais.

A razão para isso é mais socioeconômica do que qualquer outra coisa – resume-se ao simples fato de que projetos como Bitcoin e Ethereum foram projetados como ferramentas para uso do público em geral, em vez de instrumentos para corporações. Isso significa que uma pessoa comum pode sentir uma conexão mais forte e emotiva com as criptomoedas do que os líderes de instituições.

Fortemente ligada a essa ideia está a da volatilidade. Uma grande diferença a considerar ao aprender como fazer arbitragem de criptomoedas é que os mercados de cripto são notórios por flutuar de maneira significativa em um período muito curto. Existem inúmeras explicações para isso, mas uma é que a grande variedade de perfis de investidores e a maior quantidade de investidores de varejo significam que o mercado está repleto de muitas visões opostas.

Essas opiniões e estilos de troca diferentes trazem altos e baixos regulares porque é raro que o mercado esteja de acordo sobre o valor de uma determinada coisa. Os fatores que contribuem para isso também incluem volume e problemas de liquidez, onde algumas moedas e tokens menores podem se tornar escassos ou até esgotar em uma exchange.

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Como Fazer Arbitragem de Bitcoin

Até aqui, respondemos à pergunta sobre o que é arbitragem de criptomoedas, mas não explicamos quais ações tomar se quiser fazer isso sozinho. E isso é algo que faremos agora! Muitos recém-chegados ao espaço gostam de começar aprendendo como fazer arbitragem de Bitcoin, já que é o líder de mercado. Então vamos começar por ele também!

Para começar, é preciso identificar duas exchanges que listam a criptomoeda de sua escolha. Se quiser trocar Bitcoin, isso é ótimo, pois praticamente todas as exchanges de criptomoedas centralizadas listam Bitcoin, e algumas exchanges de ativos tradicionais também o listam. Isso significa que há muitas exchanges para explorar em busca de oportunidades.

É preciso então monitorar as diferenças de preço em ambas as exchanges. Com frequência, eles serão muito semelhantes: às vezes completamente idênticos. Mas se passar bastante tempo observando ou escolher duas exchanges que parecem ter um perfil de investidor muito diferente, vai acabar encontrando uma situação em que o preço é diferente em uma delas. A questão então é quão diferente?

É difícil dizer que tipo de disparidade de valor deve procurar, mas para dizer o óbvio: quanto maior a diferença de preço, maiores serão suas oportunidades, pois isso é semelhante a comprar algo quando está em promoção e depois vender pelo preço total. O problema, no entanto, é que nem sempre é fácil identificar o que conta como uma quantia significativa o suficiente para acionar o que é arbitragem de criptomoedas (como, por exemplo, em uma arbitragem de Bitcoin).

Para descobrir isso por conta própria, é preciso investigar quais são as taxas de transação e qual será a taxa de saque se estiver usando uma exchange centralizada. É importante saber disso porque essas taxas tendem a ser maiores para novos traders. Depois de descobrir isso, é possível entender melhor quais seriam seus lucros ao realizar a arbitragem de criptomoedas.

Um bom lugar para começar a procurar quando se trata de encontrar exchanges é na lista das mais respeitáveis. Três exchanges conceituadas em particular que oferecem Bitcoin são Binance, KuCoin e Kraken. Todas as três exchanges são estabelecidas há muito tempo e têm a confiança de uma variedade de traders, tanto de varejo quanto institucionais.

Coloque esses números em uma planilha para que possa vê-los com facilidade e fazer cálculos com eles. Agora, é preciso identificar quanto de Bitcoin está disposto a comprar. Você não vai querer comprar muito pouco porque números mais baixos significam que suas taxas de transação e retirada consumirão seus ganhos. Mas é notória a preocupação em comprar demais no caso de a oportunidade de arbitragem desaparecer antes de conseguir aproveitar a chance.

Se, por exemplo, decidir usar a Binance, poderá ter 0% de taxas de troca com determinados pares de Bitcoin. Reduzir taxas é sempre importante em relação a qualquer tipo de trading, mas com a fragilidade das arbitragens às taxas, isso precisa ser ainda mais considerado.

Não existe um cálculo verdadeiro ou uma regra definitiva que deve seguir ao tentar calcular a quantidade que deseja comprar, mas é preciso estar ciente do risco de sua oportunidade de arbitragem fechar e te deixar para trás. Portanto, com isso em mente, comprar mais significa assumir mais riscos. Porém, lembre-se de que comprar muito pouco também é um risco, pois as taxas podem reduzir seus lucros e, mesmo se os valores anularem e não tiver tido prejuízo, terá perdido um tempo precioso.

Se decidir sobre um valor que se encaixa no nível de risco com o qual se sente confortável, agora é hora de comprar o Bitcoin em uma exchange e transferí-lo para outra, onde vai então vendê-lo a uma taxa mais alta. Mas lembre-se: esse pode ser um processo demorado e as janelas de arbitragem não duram muito.

Muitas exchanges vão permitir usar Bitcoin assim que receber 2 confirmações na blockchain, o que leva cerca de 20 minutos. Uma oportunidade de arbitragem pode nem sempre durar tanto tempo, em especial uma em que a diferença de valor é muito pequena. Se encontrar uma exchange que permita a troca com 1 confirmação, pode priorizá-la, pois levará apenas 10 minutos para seu dinheiro aparecer na carteira da próxima exchange.

Também é possível tentar encontrar algumas exchanges que usam a Rede Lightning, que é uma segunda camada do Bitcoin projetada para transações rápidas e baratas. No entanto, é bom considerar que a Lightning Network é criada pensando em pequenas compras e, portanto, talvez seja importante ser cauteloso quando se trata de compras maiores. Porém, pesquisas foram feitas para mostrar que grandes transações ainda são uma possibilidade.

Se encontrar essas exchanges, as coisas devem ser mais rápidas, pois as transações de Bitcoin da Lightning Network são quase instantâneas. Isso reduz muito o tempo, mas há outros fatores de tempo a serem considerados. Algumas exchanges executarão suas trocas mais rapidamente do que outras. Isso é chamado de latência e, quanto menor ela for, melhor.

Muitas exchanges possuem baixa latência, duas das quais sendo Kraken e Binance. Encontrar dados de latência pode ser difícil, pois nem sempre são publicados, mas é possível testar a latência de uma maneira muito rudimentar, realizando algumas trocas de teste em uma exchange e cronometrando-as.

Estes não serão resultados precisos ou perfeitos, mas eles fornecem uma indicação de como é a velocidade. Também é bom fazer um teste como forma de entender quais ações precisa executar em uma exchange, para saber com exatidão o que fará quando chegar a hora da arbitragem.

Não se esqueça que, como mencionamos no início deste guia de o que é arbitragem de criptomoedas, o trading é um empreendimento social e, dessa forma, os pensamentos e opiniões de quem está no mercado desempenham um papel importante no preço de um ativo. O Bitcoin não é diferente e, portanto, é preciso se manter informado sobre qualquer notícia ou mídia relacionada ao Bitcoin. Para ajudar com isso, a BitDegree mostra indicadores sociais para a maioria das criptomoedas,incluindo o Bitcoin, para ajudá-lo a se manter atualizado.

Uma coisa importante a ter em mente ao aprender sobre o que é arbitragem de criptomoedas é que, se estiver realizando arbitragem assim, estará competindo com uma ampla variedade de bots e programas que executam e calculam a arbitragem por conta própria, muitos chamados de "robô para arbitragem de criptomoedas". Em breve, examinaremos esse tipo de troca automatizada.

Esperamos que agora isso ajude a contextualizar nossa discussão sobre o que é arbitragem em criptomoedas. Ainda há muito para cobrir, mas agora você deve começar a entender melhor como fazer arbitragem de Bitcoin, o que é um começo perfeito para sua jornada.

Como Fazer Arbitragem de Ethereum e Altcoins

O Bitcoin é apenas uma peça do quebra-cabeça ao aprender o que é arbitragem de criptomoedas. A indústria evoluiu bastante desde que o BTC foi colocado em cena pela primeira vez e, portanto, existem muitas outras criptomoedas para arbitragem, além de muitas ferramentas para arbitragem de criptomoedas. E, dependendo das moedas ou tokens em que se concentra, a maneira como começa a trocar criptomoedas pode ser diferente.

Se, por exemplo, estiver usando uma criptomoeda como Ethereum, ou qualquer outra que seja compatível com Ethereum, uma variedade de oportunidades diferentes se abre. Isso porque o ecossistema Ethereum é o lar não oficial das finanças descentralizadas ou DeFi. E, com elas, vem as exchanges descentralizadas ou DEXs.

As DEXs são de uma natureza muito diferente das exchanges de criptomoedas centralizadas, mas elas são necessárias para entender por completo o que é arbitragem de criptomoedas. Estas são exchanges que rodam inteiramente na blockchain, o que significa que sua infraestrutura e arquitetura são baseadas em blockchain, sem verdadeiros intermediários ou terceirizados. Tudo é resolvido por contratos inteligentes.

A maioria das informações que aprendemos sobre Bitcoin ainda se aplica ao aprender como fazer arbitragem de criptomoedas baseadas em Ethereum. Mas agora temos mais exchanges que podem ser usadas, o que significa mais possibilidades. As exchanges descentralizadas tendem a ter uma latência menor que as centralizadas, o que significa que a arbitragem deveria ser, em teoria, mais fácil de fazer.

Mas lembre-se de que as criptomoedas baseadas em Ethereum têm uma velocidade de transação e uma estrutura de taxas de transação diferentes da do Bitcoin. No geral, o Ethereum é mais rápido e, desde sua mudança para Prova de Participação, é mais barato que o Bitcoin (excluindo a Lightning Network). Mas o Ethereum foi propenso a congestionamentos no passado – é aqui que muitas transações obstruem a rede e retardam a adição de blocos.

Caso se envolva em arbitragem em um momento em que a rede está congestionada, estará se preparando para o fracasso, pois isso significa que terá transações mais lentas e taxas mais altas. Na melhor das hipóteses, é possível obter menos lucro em suas trocas; na pior das hipóteses, a lentidão pode significar que perde uma oportunidade de arbitragem completamente.

Como mencionamos no Bitcoin, certifique-se de acompanhar os indicadores sociais de quaisquer outras criptomoedas também. A BitDegree facilita isso porque seus indicadores sociais são muito acessíveis, mostrando o tráfego do site, estatísticas do Twitter, estatísticas do Reddit e muitas outras informações sobre uma grande variedade de ativos. Por exemplo, aqui na página de indicadores sociais do Ethereum, vemos que seus seguidores no Twitter estão aumentando no momento em que escrevemos isso.

Entendendo a Troca com Arbitragem de Criptomoedas Automatizada

Um tutorial sobre o que é arbitragem de criptomoedas não estaria completo sem examinar os serviços automatizados. Basicamente, este é o ato de usar bots ou scripts que foram programados saber como fazer arbitragem de criptomoedas, também conhecido como robô para arbitragem de criptomoedas. Normalmente, eles são mais rápidos que um humano e, portanto, costumam ser os preferidos.

Esses bots identificam automaticamente oportunidades de arbitragem e compram e vendem criptomoedas em diferentes exchanges. Os bots usam algoritmos para monitorar as diferenças de preços entre essas exchanges e, quando detectam uma oportunidade de arbitragem, eles executam trocas de maneira automática para obter lucro.

O cenário de troca de criptomoedas está repleto desses tipos de bots, executando e avaliando a arbitragem em nome das pessoas que os administram. Alguns programadores constroem esses bots, ensinando-os a fazer a arbitragem de Bitcoin e outras criptomoedas fazendo com que analisem dados anteriores, enquanto outros são criados para apenas executar quando identificam discrepâncias de preços específicas.

Mas não se preocupe se não for um programador, pois é possível encontrar bots de arbitragem online disponíveis para usar. Um exemplo é RoboFi, que é um serviço de bot de trading DeFi que ajuda as pessoas a implantar bots de arbitragem em exchanges descentralizadas.

Esses bots tendem a liquidar muitas das oportunidades de arbitragem existentes e, portanto, se planeja aprender manualmente sem as ferramentas de arbitragem de criptomoedas, então é possível ter uma concorrência muito acirrada. Isso não quer dizer que a arbitragem manual seja impossível, mas combater a velocidade de um bot (ou "robô para arbitragem de criptomoedas") é bem difícil.

Uma parte muito importante de aprender o que é arbitragem de criptomoedas é aprender que bots inundaram o espaço e deixaram menos oportunidades para pessoas que preferem fazer isso por conta própria. O RoboFi também ajuda se quiser seguir esse caminho, mas também é uma boa ideia ver quais outros bots estão disponíveis e dar uma olhada nas avaliações e relatórios de pessoas que os usam.

A arbitragem de criptomoedas automatizada é uma área complexa para desvendar por completo, mas, para um iniciante, só é preciso saber de sua existência e que eles estão no mercado. Veja-os como um potencial caminho a ser seguido, mas lembre-se também de que, para usá-los, é preciso saber muito mais do que o que é arbitragem de criptomoedas ou como fazer arbitragem de criptomoedas.

Os Riscos e Consequências da Arbitragem de Criptomoedas

Você aprendeu sobre como fazer arbitragem de criptomoedas e ouviu falar sobre a arbitragem de criptomoedas automatizada, mas vamos examinar os riscos envolvidos em geral. Alguns dos riscos já foram mencionados de passagem, mas aqui vamos nos concentrar de maneira mais intensa neles.

O primeiro grande risco a considerar é que as oportunidades de arbitragem são muito curtas e, portanto, deve agir rápido. E, com o surgimento de bots de arbitragem de criptomoedas automatizados, é preciso ser tremendamente rápido para obter os melhores negócios e obter os melhores lucros. Isso significa que é preciso um computador rápido, boa internet e saber quais ações exatas precisam ser tomadas para trocar, sacar e fazer uma nova troca em outra exchange.

Não apenas isso, mas redes de blockchain congestionadas podem retardar seu progresso e levar à perda de oportunidades. Isso é verdade para qualquer criptomoeda, já que o processo de adicioná-las a outra exchange envolve a movimentação de fundos entre carteiras, mas é verdadeiro em especial nas exchanges descentralizadas, pois elas são executadas na totalidade em blockchains.

Portanto, se estiver aprendendo como fazer arbitragem de Bitcoin ou outra coisa, vale a pena ter isso em mente. Os tokens e exchanges baseados em Ethereum foram vítimas de congestionamento no passado e os traders devem lembrar disso, mas, com sinceridade, o congestionamento pode afetar a maioria das redes blockchain.

Muito ligada a essa preocupação está a das interrupções de rede. A maioria das blockchains são bem funcionais a ponto de não desligarem, mas algumas blockchains mais novas e experimentais tem dificuldades. Um exemplo perfeito disso é a Solana, que é conhecida por ter interrupções de vez em quando. Para qualquer pessoa que esteja aprendendo como fazer arbitragem de criptomoedas, é necessário investigar a rede que está usando para evitar isso.

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Conclusão

Agora você deve ter uma boa compreensão sobre o que é arbitragem de criptomoedas. Esta é uma forma altamente lucrativa e interessante de ganhar dinheiro nesta indústria, mas também é muito complexa. O conteúdo deste guia é perfeito para alguém que é novo em aprender o que é arbitragem de criptomoedas, mas este é apenas o começo da jornada inteira!

Há muito mais para aprender. Parte disso é sobre o setor, e parte é sobre como você, como indivíduo, gostaria de se envolver na arbitragem. Pessoas diferentes têm estilos de trading diferentes e, portanto, não existe um método padronizado para todos. Felizmente, as exchanges de alta qualidade no mercado, como Binance, Kraken e KuCoin, oferecem o local perfeito para experimentar métodos com confiança.

Uma pergunta a se fazer é se deseja usar bots ou não. Lembre-se de que não há vergonha em empregar a ajuda da tecnologia para alcançar maiores alturas financeiras e que ainda existem algumas oportunidades de arbitragem alcançáveis para aqueles que seguem a rota manual. Ambas as opções de ferramentas para arbitragem de criptomoedas são viáveis e são importantes para entender o que é arbitragem de criptomoedas.

Como provavelmente se pode perceber, a arbitragem não é tão direta quanto outros tipos de trading, mas, com este guia, você deve ter o conhecimento para começar sua jornada neste ofício. Reserve um tempo para entender e processar o que é arbitragem de criptomoedas e certifique-se de se aprofundar em uma ampla gama de dados e notícias sobre criptomoedas para que possa estar sempre a par dos novos acontecimentos e indicadores sociais.

Os conteúdos publicados neste site não têm por objetivo dar qualquer tipo de aconselhamento financeiro, de investimento, de negociação ou qualquer outra forma. A BitDegree.org não endossa ou sugere que você compre, venda ou mantenha qualquer tipo de criptomoeda. Antes de tomar decisões de investimento financeiro, consulte seu consultor financeiro.