Como Recuperar Criptomoedas Roubadas?

Não há nada mais devastador do que descobrir que seus ativos digitais foram roubados. Tal incidente pode induzir pânico, paranoia e, dependendo da sua situação financeira, sofrimento significativo. Naturalmente, a violação e a gravidade desta circunstância levam muitos a perguntar: "Como recuperar criptomoedas roubadas?".

Embora abordar essa preocupação possa parecer simples, muitas vezes é mais desafiador do que parece. No entanto, existem vários métodos disponíveis para aqueles que enfrentam esta situação. Porém, é crucial compreender que nem todos os roubos são idênticos, o que significa que nem todas as recomendações fornecidas neste guia serão universalmente eficazes.

No entanto, algumas abordagens sobre como recuperar criptomoedas roubadas podem ser frutíferas dependendo da situação específica. Quer você utilize exclusivamente carteiras sem custódia ou interaja com carteiras vinculadas a exchanges como Binance e Coinbase, espero que meu guia lhe forneça claridade e assistência para lidar com esses eventos infelizes.

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Como Recuperar Criptomoedas Roubadas?

A primeira coisa a entender ao investigar como recuperar criptomoedas roubadas é a realidade de que as chances de sucesso geralmente são baixas. No entanto, isso não deve impedi-lo de tentar. É crucial reconhecer que, em muitos casos, os caminhos para recuperar seus fundos são limitados.

Uma das principais razões para isso é a natureza descentralizada da indústria de criptomoedas. Nas finanças tradicionais, as entidades centralizadas podem intervir. Por exemplo, se alguém fizer uso indevido do seu cartão de crédito, muitos bancos poderão anular essas transações ou compensar algumas das perdas resultantes. O mesmo não pode ser dito sobre o mundo financeiro descentralizado.

Muitos comparam o ambiente das criptomoedas ao “Velho Oeste” por ter menos medidas de proteção e redes de segurança, especialmente ao navegar na recuperação de roubos. No entanto, nem todos os roubos são iguais e há casos em que a recuperação é possível com base na natureza do roubo.

Portanto, é essencial não sucumbir imediatamente ao desespero. À medida que a indústria de criptomoedas continua a evoluir, ganhando mais atenção e escrutínio, métodos inovadores para recuperar dados perdidos e rastrear criptomoedas certamente surgirão. Nossa compreensão do rastreamento de criptomoedas e dos padrões criminais é mais profunda do que nunca, sugerindo novos avanços neste domínio.

Além disso, sua localização geográfica também pode influenciar o processo de recuperação. Diferentes países têm posições diferentes sobre criptomoedas, e isso pode ditar o nível de apoio e recursos disponíveis. Os residentes de determinados países podem ter taxas de sucesso mais elevadas nos esforços de recuperação em comparação com os de outros países.

Roubo de Carteira sem Custódia

Vamos analisar esta discussão sobre como recuperar criptomoedas roubadas examinando diferentes tipos de roubo. Para começar, examinarei roubos de carteira sem custódia. É aqui que você usa uma carteira que você controla totalmente e da qual você tem chaves privadas.

As carteiras sem custódia são normalmente consideradas a forma mais segura de armazenamento de criptomoedas, já que você nunca entrega o poder a terceiros (como uma bolsa ou outra instituição). No entanto, isso não os torna impermeáveis ​​ao roubo.

Existem vários cenários em que partes mal-intencionadas podem obter acesso a uma carteira sem custódia, dando-lhes a capacidade de extrair dinheiro. Isso pode ocorrer por meio de softwares que registram as teclas digitadas de um usuário (para copiar sua chave privada ou senha da carteira), hacks de uma pessoa/computador ou um documento físico ou cifra que tenha os detalhes de acesso registrados.

Em circunstâncias particularmente desagradáveis, o roubo de carteira sem custódia pode até acontecer por meio de truques simples, em que uma parte mal-intencionada cria um site ou aplicativo convincente e incentiva o usuário a inserir seus dados confidenciais nele, acreditando que estão trabalhando com um projeto legítimo. É por estas razões que carteiras sem custódia não devem ser consideradas totalmente à prova de roubo.

Quando se trata de como recuperar criptomoedas roubadas, quanto mais rápido você perceber que algo está errado e agir posteriormente, maiores serão suas chances de recuperar seu dinheiro. O ponto crucial de qualquer operação de recuperação é iniciar uma investigação.

Investigações Policiais

Dependendo da quantidade de criptomoeda roubada, você pode entrar em contato com a polícia ou uma agência de aplicação da lei e informá-los sobre sua perda. Você precisará documentar tudo o que aconteceu em relação à perda, incluindo como e quando você a descobriu.

Você não precisa dar à polícia acesso à sua carteira para recuperar criptomoedas roubadas, mas definitivamente deve informá-los sobre sua chave pública, os IDs de transação registrados no livro-razão público que mostram onde e quando o dinheiro foi, e qualquer outra informação que pareça relevante.

Se a polícia levar sua reclamação a sério, ela poderá pedir para ver seu computador, para que possa realizar uma análise forense digital. Isso é especialmente importante se eles (ou você) acreditarem que o acesso foi obtido por meio de um hack ou ataque de malware.

A polícia pode estar interessada nisso, não apenas porque a identificação dos hackers poderia levar ao dinheiro, mas porque poderia ajudá-los a encontrar um meio de como encontrar criptomoedas perdidas de outras pessoas pelos mesmos culpados.

Alguns softwares maliciosos possuem uma estrutura ou configuração exclusiva, o que pode ajudar a apontar criminosos em potencial. Em uma época em que a maioria dos navegadores da Web e softwares off-line instalados por padrão estão constantemente procurando hacks e ataques, é mais difícil do que nunca fazer com que softwares maliciosos funcionem no computador de alguém.

Por esta razão, muitas aplicações desta natureza são configuradas de uma maneira estranha e incomum. Se todos fossem iguais, seriam parados com muita facilidade.

Se a suas criptomoedas roubadas foi realmente devido a um roubo físico, como alguém roubando documentos ou até mesmo uma carteira de hardware, uma investigação policial pode produzir resultados ainda melhores. Isso ocorre porque eles podem realmente isolar uma localização geográfica relacionada a ela.

Por exemplo, se alguém roubar sua carteira de hardware, então deve estar perto de seu local original. Nesse ponto, os dados de CCTV e de vigilância tornam-se úteis.

Contrate um Investigador Profissional

Em muitas regiões, a polícia demora a agir ou simplesmente não dá muita importância à criptomoeda roubada. Isso pode prejudicar ou interromper o processo de investigação. No entanto, se você tiver dinheiro para isso, poderá contratar um serviço de investigação profissional para rastrear criptomoedas. São pessoas ou organizações treinadas para usar vigilância digital e análise forense para recuperar criptomoedas roubadas.

Isso é, em parte, possível devido à forma como a maioria das criptomoedas usa registros públicos, ou seja, eles deixam marcadores que apontam para onde as criptomoedas foram enviadas^[1].

Eles também podem querer acessar seu computador para verificar se há malware ou sinais de invasão, embora você deva ser um pouco mais cauteloso ao conceder isso, já que são terceiros independentes, e eles podem hackear você no futuro. Isso é extremamente improvável, mas de modo geral, você deve sempre agir com certo nível de ceticismo.

A principal limitação dos investigadores particulares que você deve saber ao aprender como recuperar criptomoedas roubadas é que eles não podem obrigar ninguém a devolver o dinheiro a você. Mesmo que descubram para onde foi o dinheiro, eles não terão nenhum poder para realmente recuperar criptomoedas roubadas. Para conseguir isso, você teria que entregar essas informações à polícia e deixar que eles façam o resto.

Entre em Contato com a Comunidade de Criptomoedas

O roubo de criptomoedas é tão antigo quanto o ato de negociar criptomoedas. Há uma década, a polícia não se importava e não havia verdadeiros investigadores particulares para rastrear criptomoedas e esse tipo de dinheiro. Como resultado, as comunidades de criptomoedas resolveram o problema por conta própria e tentaram ajudar umas às outras tanto quanto possível.

Fóruns online, como o BitcoinTalk e alguns subreddits, têm seções dedicadas a ajudar as pessoas sobre como recuperar criptomoedas roubadas. Algumas das pessoas que frequentam esses espaços são programadores e desenvolvedores altamente qualificados e têm um conhecimento profundo de como o mundo das criptomoedas funciona.

Se você entregar sua chave pública e destacar as transações que não fez, eles poderão descobrir algo para você.

No entanto, quando se trata do mundo on-line, não confie em ninguém. Não há problema em fornecer sua chave pública, mas sob nenhuma circunstância você deve fornecer sua chave privada. Teoricamente, não há problema em fazer isso se a carteira não contiver mais nenhuma criptomoeda, mas você ainda pode querer evitar isso, caso o novo dinheiro entre na carteira no futuro.

Algumas comunidades ajudaram com fundos roubados no passado e, embora não haja garantias, ainda pode valer a pena tentar. Informar as comunidades online é gratuito e, se as pessoas certas vierem em seu auxílio, elas poderão encontrá-lo. No entanto, tal como acontece com um investigador profissional, eles não têm qualquer capacidade de lhe devolver o dinheiro. A polícia seria necessária, mais uma vez, para isso.

Entre em Contato com os Serviços de Custódia

No processo de descobrir como recuperar criptomoedas roubadas, você poderá descobrir, por meio de investigações, que seu dinheiro foi enviado para um serviço de custódia. Muitas vezes, trata-se de uma troca, como Binance ou KuCoin.

Se você estiver trabalhando com a polícia, eles poderão entrar em contato com essas centrais e informar o que aconteceu. Se os ladrões deixaram o seu dinheiro nestas exchanges, então o dinheiro pode, teoricamente, ser-lhe enviado de volta pelas próprias empresas. Isso está de acordo com os termos de serviço, pois eles proíbem qualquer uso relacionado a atividades criminosas.

Se você estiver trabalhando com um investigador particular ou com a comunidade de criptomoedas, você mesmo pode entrar em contato com as exchanges. Se você fornecer provas irrefutáveis, eles poderão devolver o dinheiro para você.

E se o dinheiro tiver sido usado em uma exchange, mas não estiver mais lá? Ainda há esperança, porque os serviços de custódia exigem que os usuários passem pelo KYC, o que significa que os ladrões provavelmente terão usado algum tipo de passaporte ou identidade. As exchanges às vezes entram em contato com a polícia para informar o que aconteceu.

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Roubo de Carteira Sob Custódia

Existem dois tipos de roubo de carteira de custódia: aquele em que sua conta é hackeada ou acessada por terceiros mal-intencionados e outro em que o próprio custodiante impede que você acesse suas criptomoedas. Ambos são tratados de maneiras muito diferentes e apresentam desafios diferentes.

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Invasão de Conta ou Entrada Maliciosa

Vamos começar com o primeiro tipo de roubo. Assim como aprender como recuperar criptomoedas roubadas de uma carteira sem custódia, essa forma de roubo funciona de maneira semelhante. É onde um invasor encontra seus detalhes de login para uma exchange (como Coinbase ou Kraken) hackeando seu computador, ou localizando os detalhes anotados em algum lugar fisicamente.

Como você provavelmente já deve ter adivinhado, o processo de recuperar criptomoedas roubadas é basicamente o mesmo que mencionei acima. A investigação é fundamental, seja com a polícia ou com outras partes.

Normalmente, um responsável irá intervir e ajudá-lo ao longo do caminho, mas somente se ele considerar que este é um problema diretamente relacionado a ele, e ele não achar que isso ocorreu devido a protocolos de segurança inadequados adotados em seu nome.

A quantidade de dinheiro roubado também pode influenciar a probabilidade de um custodiante intervir para ajudá-lo. Se for uma quantidade grande e você tiver um longo histórico com a empresa, então há uma chance maior de eles trabalharem com você para recuperar o dinheiro. Se você acredita que seu dinheiro foi roubado por meio de um cartão de criptomoedas pré-pago, talvez haja uma chance maior de que eles possam ajudar.

Esse tipo de roubo é muito semelhante à forma como muitas fraudes com cartões de crédito fiduciários acontecem. Pense em cenários em que alguém encontra um cartão de crédito no chão e opta por usá-lo para fazer compras on-line ou sem contato na loja. O mesmo pode acontecer com cartões de criptomoedas pré-pagos. Em circunstâncias como esta, você pode estar com sorte, pois há mais recursos disponíveis.

Para começar, esses tipos de cartões devem ser facilitados por um processador de pagamentos. No momento, os únicos dois que oferecem este serviço são VISA e Mastercard; ambos têm boa reputação e são experientes na prevenção de perdas. Se o seu cartão for roubado ou usado de forma maliciosa, às vezes eles poderão anular quaisquer transações que ocorram em caso de fraude.

Dito isto, você não estaria lidando diretamente com eles, mas sim com o próprio emissor do cartão, que provavelmente será uma exchange ou ecossistema de criptomoedas. Deixe-os saber o que aconteceu e que você foi vítima de fraude ou roubo de criptomoedas. A responsabilidade recai sobre eles de informar o processador de pagamentos e trabalhar com eles. Eles também podem ter o dever de informar as autoridades e iniciar uma investigação em seu nome.

Roubo de Serviço de Custódia

Algumas pessoas passam por uma situação em que um custodiante retira suas criptomoedas ou impede a capacidade de sacá-las ou fazer transações com elas. Isso pode ocorrer ao desativar determinadas ferramentas do serviço ou até mesmo ao bloquear a conta de alguém. Como recuperar criptomoedas roubadas, então? Esta é uma forma de roubo muito mais complicada de lidar.

O roubo sob custódia é um dos maiores medos no mundo das criptomoedas. Isto não significa que seja comum, mas sim que a questão atinge as raízes desta indústria como um todo. Muitas pessoas recorrem às criptomoedas porque já estão preocupadas com o fato de os serviços de custódia fiduciária usarem injustamente seu dinheiro contra sua vontade; optando pela autonomia por meio de carteiras e ferramentas sem custódia.

Quando um serviço de custódia rouba criptomoedas de alguém, ele reforça o medo de terceiros e lembra à comunidade o que é esta indústria em sua essência. Do ponto de vista do mundo de criptomoedas, tal atividade é considerada talvez a maior ofensa possível, pois apresenta a indústria tão tão prejudicial quanto o mundo financeiro tradicional.

Se o seu dinheiro for roubado de um custodiante, isso poderá assumir diversas formas. Pode ser que o dinheiro simplesmente tenha desaparecido da sua conta ou pode ser que você consiga ver o dinheiro na sua conta, mas o serviço esteja impedindo você de retirá-lo.

Para o último caso, às vezes pode ser difícil dizer a diferença entre um custodiante simplesmente ter um erro de rede ou de programação que está tentando resolver e ele reter deliberadamente seu dinheiro contra sua vontade.

Empresas bem estabelecidas, como Binance e Coinbase, são menos propensos a reter seu dinheiro de forma maliciosa, o que significa que há chances de que algo assim tenha acontecido devido a erros de programação ou porque eles suspeitaram que algo insidioso ou criminoso estava ocorrendo em seu lado. No entanto, até certo ponto, isto ainda pode constituir roubo, dependendo de como o seu país define o conceito.

A maioria dos países define o roubo de uma forma relativamente semelhante, sendo necessário que haja algum componente de privação da parte original da sua propriedade, acontecendo de forma desonesta. Esta privação não precisa ser permanente, portanto, mesmo que um custodiante planeje restaurar a acessibilidade após um determinado período de tempo, isso ainda poderá contar. O principal problema será provar desonestidade ou alguma intenção maliciosa.

Erros de programação não são maliciosos. Eles podem ser vistos como imprudentes, dependendo de como acontecem, o que pode alterar a composição jurídica da situação. Agir de forma imprudente é um tipo de intenção e, em algumas jurisdições, pode ser suficiente para constituir roubo de criptomoedas. Mas e se um custodiante bloquear sua conta porque suspeita que você está vinculado a atividades criminosas?

Há uma intenção clara aqui, mas pode haver problemas em provar atividades desonestas. Em muitos casos, um custodiante fará isso porque algo foi sinalizado contra o usuário final e, portanto, ele precisa cumprir suas obrigações legais em relação ao KYC e AML.

Se o usuário não estiver realmente associado a atividades criminosas e puder provar isso, o custodiante ficará responsável por liberar os fundos. Se não fizerem isso, geralmente poderão ser tomadas medidas legais contra eles.

Existem cenários em que os responsáveis ​​roubam os usuários de maneiras muito mais claras. BlockFi e Celsius Network são dois exemplos de empresas que essencialmente roubaram criptomoedas de sua base de usuários. Eles não fizeram isso sob nenhum pretexto relacionado a erros de programação ou obrigações para com KYC e AML. Em vez disso, eles simplesmente ficaram sem dinheiro e não tinham as proteções apropriadas para impedir que suas consequências afetassem sua clientela.

Essas empresas se viram envolvidas em várias investigações legais, algumas das quais tinham como objetivo restituir o dinheiro aos seus clientes. Se isso acontecer com você, você poderá teoricamente iniciar uma investigação criminal contra um custodiante.

Se você for uma das muitas pessoas afetadas por uma empresa específica, às vezes poderá participar de uma ação coletiva. Estes não são casos criminais, mas sim de natureza civil. No entanto, a diferença não é importante porque o resultado é essencialmente o mesmo: descobrir como encontrar criptomoedas perdidas.

Prós

• Taxas de negociação baixas
• Funcionalidade excepcional
• Aplicativo de negociação para dispositivos móveis

Principais Recursos

• Taxas de trading muito competitivas
• Um aplicativo mobile intuitivo
• Até 100x de alavancagem disponível

UP TO $30,000 BONUS

Prós

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• Mais de 500 criptomoedas diferentes disponíveis
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Principais Recursos

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• Segurança forte
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SECURE $600 BONUS

Prós

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• Vários tipos de ativos negociáveis
• Taxas decentes

Principais Recursos

$20 in BTC

Roubo Corporativo e de dApps

A questão de como recuperar criptomoedas roubadas não está apenas relacionada aos usuários finais, mas também a projetos maiores. Os custodiantes ocasionalmente são hackeados, assim como dApps. Os melhores serviços garantirão que nenhum dos prejuízos seja incorrido pelos seus clientes, mas nem sempre é esse o caso. Mt Gox é talvez o maior roubo de criptomoedas que a indústria já viu, e suas perdas foram definitivamente sentidas pela comunidade.

Alguns dApps também foram hackeados no passado, com seus pools de liquidez sendo cifrados. Isso também pode afetar os usuários finais, dependendo da situação.

Quando se trata de como recuperar criptomoedas roubadas de hacks de dApp, a situação é mais obscura. Se um aplicativo for totalmente descentralizado, então não há uma única entidade central ou indivíduo para responsabilizar. A responsabilidade está dispersa pela rede, tornando difícil identificar a responsabilidade. Os usuários interagem com a plataforma por sua própria conta e risco, muitas vezes com poucos recursos em caso de vulnerabilidades ou prevaricação.

A própria força da descentralização, remoção de pontos centrais de controle e fracasso, também significa que muitas vezes não há uma parte centralizada a quem recorrer quando as coisas dão errado. Como resultado, os usuários devem exercer ainda maior diligência e cautela ao interagir com plataformas descentralizadas, entendendo que as redes de segurança presentes em sistemas mais centralizados podem não existir aqui.

Isso não significa que as autoridades policiais não possam tomar alguma ação. A SEC dos EUA tem lutado com a noção de responsabilidade no mundo descentralizado^[2], e a crença atual é que os desenvolvedores podem ser responsabilizados até certo ponto. Este seria o caso se os desenvolvedores tivessem algum controle sobre o aplicativo e agissem de forma imprudente ou desonesta.

No entanto, em muitos casos, o desenvolvimento estará aberto a todos, com ideias sendo implementadas por consenso da comunidade. Dito isto, se um dApp for considerado um DINO, descentralizado apenas no nome, isso pode significar que desenvolvedores e criadores ainda têm poderes que não são apropriados pelas comunidades que promovem. Nessa circunstância, pode ser possível a abertura de ações judiciais contra esses indivíduos.

Quando se trata de assuntos como esse, estamos em grande parte em território desconhecido e, portanto, não está claro o que aconteceria completamente.

Golpes e Esquemas Ponzi

Às vezes as pessoas perguntam “como encontrar criptomoedas perdidas?” porque foram vítimas de um golpe ou de uma situação do tipo homem de confiança. É aqui que eles podem ter confiado em uma pessoa ou organização que prometeu algo benéfico, apenas para explorar sua boa fé e ingenuidade.

Se as pessoas que fizeram isso puderem ser localizadas, uma ação legal poderá ser potencialmente iniciada contra elas para recuperar os fundos roubados e responsabilizá-las por suas atividades fraudulentas.

Com as provas em mãos, as agências responsáveis ​​pela aplicação da lei podem prosseguir com acusações criminais, o que poderá levar à sua prisão e processo. Também é possível que a descoberta de sua identidade revele conexões com redes criminosas maiores, lançando luz sobre outros golpes ou atividades fraudulentas.

No entanto, a recuperação real da criptomoeda perdida continua desafiadora e não há garantia de sucesso. Buscar assistência de profissionais jurídicos e autoridades o mais rápido possível pode aumentar as chances de uma resolução favorável.

Se os golpistas não puderem ser encontrados, isso ficará muito mais difícil. Infelizmente, sem um culpado, talvez não haja como recuperar nada ou saber quem causou o dano em primeiro lugar.

Normalmente, se o golpe ocorreu em larga escala, o que significa que houve muitas, muitas vítimas e até mesmo algumas figuras públicas que representaram o projeto, então há uma chance maior de receber seu dinheiro de volta. Um exemplo principal disso é o escândalo BitConnect– este foi um esquema de criptomoedas Ponzi que colapsou de forma infame e levou a várias investigações legais, e até mesmo a devolução de fundos a alguns participantes.

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Conclusões

Aprender como recuperar criptomoedas roubadas é um tópico complexo, com muitos fatores a serem considerados. A triste verdade é que esse processo costuma ser extremamente difícil. Isso não significa que seja fútil explorar como encontrar criptomoedas perdidas, mas significa que as pessoas devem estar preparadas para passar por uma jornada longa (e às vezes infrutífera) para recuperar o que é delas por direito.

Felizmente, à medida que são feitos avanços nos métodos e tecnologias de investigação, e à medida que novas estruturas legais e regulatórias são construídas, a recuperação certamente ficará mais fácil.

No entanto, se o roubo ocorreu nas mãos de serviços de custódia (como aqueles com reputação inferior a de gigantes como a Binance ou a Coinbase), ou se está conectado a meios sem custódia, como hacks de carteira ou falhas de dApp, existem alguns métodos de recuperação de ativos.

No final das contas, aprender como recuperar criptomoedas roubadas é crucial para todos, pois você nunca sabe quando algo assim ocorrerá com você.

Os conteúdos publicados neste site não têm por objetivo dar qualquer tipo de aconselhamento financeiro, de investimento, de negociação ou qualquer outra forma. A BitDegree.org não endossa ou sugere que você compre, venda ou mantenha qualquer tipo de criptomoeda. Antes de tomar decisões de investimento financeiro, consulte seu consultor financeiro.

Referências Científicas

1. P. Reynolds, A. S.M. Irwin: 'Tracking Digital Footprints: Anonymity Within the Bitcoin System';

2. Y. Guseva, I. Hutton: 'Regulatory Fragmentation: Investor Reaction to SEC and CFTC Enforcement in Crypto Markets'.