Se você planeja negociar criptomoedas, há uma grande variedade de diferentes estratégias de negociação que você pode usar. Eventualmente, você provavelmente encontrará perguntas como “o que é wash trading em cripto?” em vários fóruns online relacionados a criptomoedas. Embora esta seja, reconhecidamente, uma “estratégia” de negociação de criptomoedas, na verdade é uma que você deve evitar a todo custo.
De fato, wash trading não é apenas complicado e confuso, mas também completamente ilegal. É um método de negociação de cripto muito específico que visa induzir outros investidores a acreditar que uma criptomoeda específica é mais popular do que realmente é e, portanto, comprá-la por um preço inflacionado.
Mas estou me adiantando um pouco. Se você é novo no comércio de criptomoedas, em geral, é provável que a terminologia pareça um tanto complicada. Assim, vamos primeiro estabelecer alguns pontos em comum e, em seguida, discutir o fenômeno em questão, lavar os impostos de negociação de criptomoedas e tudo mais.
Did you know?
Quer ficar mais esperto e rico com criptomoedas?
Inscreva-se! Nós publicamos novos vídeos explicativos sobre criptomoedas toda semana!
What is Crypto Arbitrage? (Risks & Tips Explained With Animation)
Tabela de Conteúdo
O Que é Wash Trading em Cripto?
Começando pelo começo, vamos estabelecer o que é wash trading em cripto.
Oferta Mais Recente Ativa Nesse Exato Momento:
$30,000 IN REWARDS
Bybit Black Friday Deal
Use Bybit referral code 43654 & claim up to $30,000 in Black Friday welcome rewards. Sign-up to one of the biggest crypto exchanges now!
Wash trading é um conceito bastante antigo e também abrange vários mercados financeiros. Originou-se no mercado de ações, por volta do início de 1900. A maneira como ela é usada na indústria de criptomoedas é praticamente a mesma de como funciona com ações.
Wash trading refere-se ao fenômeno de um trader comprando e vendendo algum tipo de título em rápida sucessão com a intenção de aumentar artificialmente o preço do ativo e enganar outros investidores ao fazê-lo. “Intenção” é realmente um termo muito importante aqui. Lembre-se disso; voltaremos ao motivo disso um pouco mais adiante no tutorial.
Wash trading pode ser feito por um único trader, um grupo de traders ou mesmo traders e plataformas de corretagem trabalhando juntos. Embora algumas exchanges participem do wash trading, isso torna bastante difícil confiar nas plataformas de negociação de criptomoedas e, em troca, uma pesquisa adequada precisa ser feita em todos os momentos.
Agora, como mencionado no início do artigo, seja wash trading de Bitcoin ou qualquer outro criptoativo no mercado, o fenômeno é completamente ilegal. Além disso, nos Estados Unidos, o IRS (Internal Revenue Service, a autoridade responsável pela arrecadação de impostos) não permite que os traders de criptomoedas registrem suas perdas de wash trading como deduções fiscais no final do ano fiscal.
Para tornar tudo isso um pouco mais simples de entender, vejamos um exemplo de o que é wash trading em cripto:
Imagine que você é um entusiasta de criptomoedas que está disposto a utilizar alguns meios menos que éticos para lucar. Você começa a investigar como fazer wash trading de cripto e elabora um plano.
Primeiro, você escolhe algum tipo de moeda criptográfica ou token: vamos chamá-lo de X. Em seguida, você começa a comprar e vender esse token de maneira super-rápida, tão rápido que as negociações basicamente se cancelam. Você realmente não se importa se tem lucro ou prejuízo durante essas negociações iniciais.
Agora, outro trader entra no mercado e o que ele vê? Bem, se ele olhar para o token X, perceberia que ele não apenas tem alguns números de volume impressionantes (é negociado com frequência e, portanto, parece ser altamente líquido), mas também está aumentando de valor.
Desse ponto de vista, pareceria que o token X é um investimento teoricamente perfeito, mesmo para uma negociação de curto prazo. Mal sabe esse investidor, no entanto, que o preço do ativo é realmente inflado pelas suas trocas: uma vez que o investidor compra esse token pelo preço inflado, você vende seu estoque e sai com um lucro.
Naturalmente, isso não é apenas completamente ilegal, mas também é algo bastante simples de detectar se você souber o que está procurando. Então, se você está procurando como fazer wash trading de cripto, esqueça. Isso faria de você um criminoso e as repercussões provavelmente viriam em breve!
O exemplo acima, no entanto, mostra uma situação bastante básica do que é wash trading em de criptomoedas. Existem variações, no entanto, e a mais comum é quando o corretor de criptomoedas se junta ao golpe.
Alguns corretores de criptomoedas e plataformas de exchange podem estar trabalhando com investidores específicos e ajudando-os a fazer wash trading de algumas criptomoedas selecionadas. Embora isso possa parecer bastante surreal, lembre-se de que existem muitos investidores diferentes no mercado: enquanto alguns deles são de varejo, outros são nomes de alto perfil com muito apoio! Às vezes, isso pode resultar em negócios por baixo da mesa e, como você deve advinhar, wash trading.
Como o Wash Trading Funciona
Agora que você tem uma ideia geral do que é wash trading de criptomoedas, é importante dar uma olhada mais profunda na mecânica dessa estratégia de trading de cripto, para que você também seria capaz de identificá-la por si e, com sorte, não seria vítima de wash trading de criptomoedas ou tokens.
Como sugeri anteriormente neste artigo, um dos principais aspectos que os wash traders visam é o volume de negociação do título específico. Muitos traders profissionais, quando procuram uma oportunidade de investimento com potencial, prestam muita atenção nisso!
Seja o volume de negociação diário ou mensal, essa métrica é essencialmente um índice de popularidade do ativo. À medida que você descobre o que é wash trading de criptomoedas, também deve ser capaz de entender que, quanto maior o volume de um ativo, mais fácil será para os potenciais investidores negociá-lo rapidamente, se assim o desejarem.
Pelo menos, esse é o caso quando as coisas são justas e claras. O wash trading de criptomoedas é exatamente o que pode obscurecer todo o processo.
Como os wash traders compram e vendem o ativo muito rapidamente, isso gera um volume de negociação falso. Essencialmente, em vez de a criptomoeda ser negociada de forma justa entre várias pessoas e ser popular graças a algum motivo legítimo, agora ela está sendo negociada por uma única pessoa.
Como todas as negociações acontecem em plataformas automatizadas (ou, pelo menos, aquelas que usam processos automatizados para calcular as coisas), sempre que o volume de negociação de um ativo aumenta, isso também afetará seu preço. Se você comprou muitas criptomoedas que agora está negociando, de antemão, sua sacola de tokens valerá muito mais do que seu preço inicial.
O restante do processo é autoexplicativo: outros investidores são enganados, compram o ativo pelo preço inflado e, conforme você despeja suas participações no mercado, isso causa uma queda no preço. Como o volume de negociação do ativo era principalmente falso e gerado por suas negociações, esses outros investidores agora também não podem vender seus tokens, pois não há compradores interessados em adquiri-los!
Wash Trading e Impostos de Criptomoedas
Agora, a principal razão pela qual as pessoas se arriscam a participar de wash trading de criptomoedas é bastante óbvia: elas visam obter um lucro potencial da maneira mais rápida possível e sem qualquer ética ou considerações legais em mente.
Dito isso, na verdade, há outro motivo pelo qual alguém pode querer aprender o que é wash trading: deduções fiscais.
Posso dizer logo de cara: o seguinte é uma suposição incorreta e o sistema jurídico tem verificações estabelecidas para evitar que isso aconteça. No entanto, ainda é importante saber como alguns traders pensam e o que leva a atividades de wash trading.
Durante o wash trading, você pode acumular uma perda inicial significativa. Isso é, evidentemente, algo que você planejaria e contabilizaria, já que planejaria vender seus tokens mais tarde com um grande lucro esperado. Dito isso, essa “perda” artificial também pode ser usada na hora de declarar seus impostos.
Dependendo das leis tributárias do seu país, as perdas ocorridas durante o ano fiscal podem muitas vezes ser usadas como deduções do que você deve pagar às autoridades fiscais. Com isso em mente, se você conseguiu acumular muitos lucros e teria que pagar uma quantia significativa de dinheiro na forma de impostos, como resultado, criar uma perda artificial para reduzir seus impostos pode soar muito tentador.
Sendo esse o caso, mais uma vez, você pode parar de procurar como fazer wash trading de criptomoedas, se esse for o seu objetivo, pois não vai funcionar. Vamos pegar o IRS, como exemplo.
A instituição dispõe de mecanismos de segurança para este tipo de situações. O IRS considerará eventos de venda de ativos com perdas que ocorreram durante os primeiros 30 dias após a aquisição do ativo como wash trading. Além disso, os valores de wash trading serão descontados de suas deduções fiscais. Em outras palavras, embora você possa inicialmente se safar com wash trading, você ainda não poderá usar a perda para reduzir seus impostos.
Esta é, mais uma vez, outra razão pela qual é tão importante aprender o que é wash trading de criptomoedas. Embora os impostos em cima de wash trading de criptomoedas possam parecer uma ideia viável no início, depois de estudar o conceito a fundo, você logo verá que na verdade é uma má ideia, não importa o ponto de vista.
Como os Erros São Evitados Com Wash Trading?
Ao longo deste artigo, eu já disse a você algumas vezes que o wash trading de criptomoedas é ilegal e lhe trará muitos problemas. Isso, combinado com o estudo do que é wash trading de criptomoedas, pode resultar em uma situação um pouco interessante: uma em que você começa a analisar demais seus padrões de negociação e temer que possa estar fazendo algo ilegal.
Criação de mercado é um dos melhores exemplos disso. Especificamente, como as instituições (exchanges de criptomoedas, autoridades fiscais, etc.) diferenciam alguém que está fazendo lavagem de dinheiro de uma pessoa que está simplesmente criando mercado?
Afinal, na superfície, ambos os processos são muito semelhantes: eles envolvem a compra e venda rápida de um criptoativo selecionado e a transferência desses ativos para plataformas de terceiros.
Bem, lembra quando, anteriormente neste tutorial de “O que é Wash Trading de criptomoedas?”, eu disse a você que a intenção desempenharia um grande fator em todo o processo? Bem, essa é a sua resposta: tudo depende da intenção do trader.
Wash trading não é algo que você possa fazer “acidentalmente”. Isso só pode acontecer se você *tentar* fazê-lo: é um padrão sistemático que é executado com uma intenção muito específica e que aparece imediatamente.
Embora a criação de mercado pareça semelhante, em termos de processo, a intenção é absolutamente diferente. Os formadores de mercado visam equilibrar o mercado e administrar a liquidez dentro de certas plataformas de negociação específicas. Isso é exatamente o oposto do que os wash traders tentam fazer.
O mesmo pode ser dito sobre qualquer outro tipo de estratégias de negociação de criptomoedas. Não importa o quão semelhantes eles possam parecer a primeira vista, tudo se resme à intenção e às legalidades que cercam o assunto: se você não estiver fazendo nada explicitamente ilegal, não deve se preocupar com seus padrões de negociação semelhantes aos de um wash trading.
Wash Trading e NFTs
Agora, com tudo isso dito, você deve ter uma boa idea do que é lavagem de criptomoedas e como tudo funciona, de todos os lados da questão.
Dito isso, as criptomoedas tradicionais (moedas e tokens fungíveis) são apenas um lado da questão. Há também NFTs: O wash trading de tokens não fungíveis é realmente muito mais comum do que você imagina!
Os NFTs são negociados de forma um pouco diferente de outros criptoativos. Isso faz sentido, já que esses próprios ativos são muito diferentes em como funcionam. Com isso, embora você possa agora aprender sobre wash trading de Bitcoin, vamos examinar os NFTs e como notar atividades de wash trading com esses tipos de tokens.
Em primeiro lugar, por que alguém iria negociar uma NFT? Bem, o motivo é exatamente o mesmo que com BTC, ETH ou qualquer outra criptomoeda: para criar um sentido artificial de popularidade e hype em torno do projeto e para fazer outros investidores acreditarem que vale a pena comprar este ativo por um preço mais alto.
Como os NFTs são únicos, eles não têm o mesmo tipo de “volume de negociação” que outros criptoativos. Em vez disso, com tokens não fungíveis, os volumes de negociação são muito, muito menores do que com outros tokens e, por sua vez, geralmente são muito fáceis de acompanhar.
Essa é uma boa notícia para quem está preocupado com wash trading. Ao mesmo tempo, traders com más intenções ainda encontram maneiras de esconder suas atividades de wash trading, pelo menos inicialmente.
Imagine uma situação como esta: você se depara com um projeto NFT lançado há poucos dias e o processo de cunhagem acabou de terminar. Ao navegar pelo projeto, você encontra alguns NFTs com preços muito mais altos do que os demais, embora não sejam tão diferentes em termos de recursos.
Olhando para ele, você vê que houve dezenas de vendas do mesmo NFT nas últimas 24 horas. Parece que o token continua aumentando seu valor e que foi trocado várias vezes, já tendo pertencido a um grande número de indivíduos (aparentemente diferentes).
Então, isso é wash trading está em ação? Bem, não necessariamente: é perfeitamente possível que algum tipo de celebridade tenha promovido o token sem o seu conhecimento e que as pessoas agora estejam tentando comprá-lo barato e vendê-lo com lucro enquanto o hype ainda existe.
Embora possa ser o caso, ainda é importante ter cuidado sempre que vir uma situação como essa acontecendo no mercado. Espero que essa seja a principal coisa que você aprenderá com este tutorial sobre o que é wash trading de criptomoedas: melhor ter cuidado e evitar situações suspeitas do que acabar se arriscando e perdendo muito dinheiro!
As Descobertas Mais Curtidas
Em busca de mais informações sobre assuntos relacionados? Separamos alguns artigos similares para você economizar tempo. Dê uma olhada!
Como Evitar Cair em Wash Trading?
Até este ponto do artigo, discutimos o que é wash trading de criptomoedas e como essa atividade ilegal funciona. Além disso, também abordei alguns pontos-chave que você precisa saber para poder identificar uma possível atividade de wash trading e, assim, evitá-la.
Este, no entanto, é um tópico que gostaria de expandir um pouco mais. Wash trading pode causar sérios danos ao portfólio de investimentos. Pode ser um problema sério e, portanto, evitar de cair em uma armadilha de wash trading é crucial!
Agora, vamos dar uma olhada em como você pode identificar possíveis situações de wash trading de criptomoedas. Começaremos com criptomoedas tradicionais (não NFTs).
A primeira coisa que você precisa observar, quando se trata de analisar um projeto de criptomoedas específico, é o volume de negociação que o ativo possui. Naturalmente, muitos criptos populares têm grandes volumes de negociação em uma ampla variedade de plataformas de exchange. Isso não significa que eles são todos produto de wash trading!
Dito isso, você precisará empregar muito bom senso e pensamento crítico: as moedas e tokens são realmente populares suficiente para ter volumes de negociação tão grandes? São projetos antigos ou novas plataformas lançadas recentemente? Existe alguma notícia sobre essas criptomoedas ou elas não podem ser encontradas em nenhum lugar na Internet?
Todos esses critérios ajudarão você a criar uma imagem mental bastante convincente de quão popular é um ativo específico em escala global. Depois disso, você poderá comparar e contrastar suas conclusões com os números vistos na tela. Se eles não parecerem corretos, talvez valha a pena investigar ainda mais.
Em seguida, se você for um pouco mais experiente em cripto e souber se orientar exploradores de blockchain, você pode dar uma olhada em como seu projeto de escolha aparece no blockchain. Especificamente, quantas carteiras possuem mais tokens, se existem quaisquer mecanismos estranhos com as próprias plataformas e se existem indivíduos que estão constantemente negociando o ativo subjacente em um ritmo rápido.
Claro, todas essas técnicas se tornam um pouco mais complicadas de utilizar quando você está lidando com um token novo. Isso é ainda mais problemático se o mercado estiver atualmente em alta e todo mundo estiver especulando sobre todo e qualquer token.
Em uma situação como essa, é muito fácil ficar confuso: o token está sendo negociado ou as pessoas estão simplesmente apostando em seu sucesso e querendo entrar primeiro? Essa confusão, no entanto, existe apenas se você olhar para as coisas no nível da superfície.
Embora o alto volume de negociação provavelmente seja confuso, assim que você verificar QUEM está realmente negociando o token, tudo deve ficar claro muito rápido. Se houver uma ou duas carteiras que estão constantemente envolvidas em negociações sem colher nenhum benefício real delas, é provável que haja algo suspeito acontecendo.
A situação também é bastante semelhante com os NFTs, embora o processo de inspeção real seja um pouco mais fácil e direto. Você pode inspecionar os NFTs de sua escolha no blockchain, claro, mas plataformas como OpenSea (o maior mercado de NFT do mundo) mostra a jornada de negociação do token diretamente em seu site oficial, na página de destino específica de NFT.
O que você deve procurar é, por exemplo, a mesma carteira exata negociando o NFT várias vezes por dia (às vezes, centenas de vezes), sem obter nenhum tipo de lucro (ou até mesmo perdendo dinheiro, como acontece). Mesmo que você não tenha certeza do que é wash trading em cripto, projetos que trazem esse tipo de vibe devem ser evitados. Mais uma vez, é melhor prevenir do que remediar!
Por fim, preciso mencionar também o papel que as exchanges e corretoras desempenham em atividades de wash trading. Como mencionei antes, há casos em que as plataformas de exchange de criptomoedas participam das atividades de wash trading (ou, pelo menos, estão "incluídas"). Como você pode imaginar, isso dá aos wash traders uma vantagem extremamente alta e injusta.
Como você pode evitar uma situação como esta, onde tudo está armado contra você desde o início? Bem, embora ninguém esteja seguro e casos como esses possam acontecer com qualquer exchange de alto nível, sua melhor aposta é utilizar os serviços de algumas das plataformas de exchange cripto mais bem avaliadas.
Se você estiver curioso e quiser saber mais, recomendo fortemente que você verifique nossa lista dedicada das melhores exchanges do setor. Alguns nomes notáveis incluídos nessa lista são Binance, Kraken e KuCoin. Todas essas plataformas têm um histórico comprovado de confiabilidade e interesse em resolver todos e quaisquer problemas que os clientes possam enfrentar. Em outras palavras, ter um responsável, a longo prazo perspectivas de suas operações.
As Melhores Descobertas
Confira nossa coleção completa de artigos, guias e tutoriais de Exchanges de Criptomoedas. Mantenha-se sempre informado e tome decisões conscientes!
Conclusões
Então, isso encerra meu guia sobre o que é wash trading de criptomoedas e como wash trading de Bitcoin e NFT. Naturalmente, tudo o que discutimos neste artigo pode ser aplicado a qualquer outro criptoativo também.
Se, antes de ler isto, você estava interessado em aprender como fazer wash trading de criptomoedas achando que é apenas mais uma estratégia de negociação de criptomoedas, espero que o artigo tenha lhe fornecido alguma clareza e conselhos sérios sobre por que você NÃO DEVE fazer isso. Além disso, agora você também deve estar mais bem equipado para detectar possíveis operações de wash trading e evitá-las enquanto ainda pode.
Lembre-se: a maneira mais direta de evitar wash trading de criptomoedas é utilizar os serviços de uma exchange de criptomoedas confiável e respeitada para todas as suas necessidades comerciais. Binance, Kraken e KuCoin são apenas alguns dos nomes notáveis que você pode conferir!
Por último, se você gostaria de entender e aprender sobre algumas estratégias reais de negociação de criptomoedas ou mesmo sinais de negociação de criptomoedas, certifique-se de verificar nossos artigos dedicados sobre esses tópicos. Certamente ajudará você se tornar um melhor trader e/ou investidor de criptomoedas!
Muito obrigado por ler e até a próxima!
Os conteúdos publicados neste site não têm por objetivo dar qualquer tipo de aconselhamento financeiro, de investimento, de negociação ou qualquer outra forma. A BitDegree.org não endossa ou sugere que você compre, venda ou mantenha qualquer tipo de criptomoeda. Antes de tomar decisões de investimento financeiro, consulte seu consultor financeiro.
Sobre os Especialistas e Analistas do Artigo
