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O Que é Wash Trading: Atividades Comerciais Ilegais do Mundo das Criptomoedas

Se você planeja negociar criptomoedas, há uma grande variedade de diferentes estratégias de negociação que você pode usar. Eventualmente, você provavelmente encontrará perguntas como “o que é wash trading em cripto?” em vários fóruns online relacionados a criptomoedas. Embora esta seja, reconhecidamente, uma “estratégia” de negociação de criptomoedas, na verdade é uma que você deve evitar a todo custo.

De fato, wash trading não é apenas complicado e confuso, mas também completamente ilegal. É um método de negociação de cripto muito específico que visa induzir outros investidores a acreditar que uma criptomoeda específica é mais popular do que realmente é e, portanto, comprá-la por um preço inflacionado.

Mas estou me adiantando um pouco. Se você é novo no comércio de criptomoedas, em geral, é provável que a terminologia pareça um tanto complicada. Assim, vamos primeiro estabelecer alguns pontos em comum e, em seguida, discutir o fenômeno em questão, lavar os impostos de negociação de criptomoedas e tudo mais.

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O Que é Wash Trading em Cripto?

Começando pelo começo, vamos estabelecer o que é wash trading em cripto.

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Wash trading é um conceito bastante antigo e também abrange vários mercados financeiros. Originou-se no mercado de ações, por volta do início de 1900. A maneira como ela é usada na indústria de criptomoedas é praticamente a mesma de como funciona com ações.

Wash trading refere-se ao fenômeno de um trader comprando e vendendo algum tipo de título em rápida sucessão com a intenção de aumentar artificialmente o preço do ativo e enganar outros investidores ao fazê-lo. “Intenção” é realmente um termo muito importante aqui. Lembre-se disso; voltaremos ao motivo disso um pouco mais adiante no tutorial.

o que é wash trading: gráfico em um tablet

Wash trading pode ser feito por um único trader, um grupo de traders ou mesmo traders e plataformas de corretagem trabalhando juntos. Embora algumas exchanges participem do wash trading, isso torna bastante difícil confiar nas plataformas de negociação de criptomoedas e, em troca, uma pesquisa adequada precisa ser feita em todos os momentos.

Agora, como mencionado no início do artigo, seja wash trading de Bitcoin ou qualquer outro criptoativo no mercado, o fenômeno é completamente ilegal. Além disso, nos Estados Unidos, o IRS (Internal Revenue Service, a autoridade responsável pela arrecadação de impostos) não permite que os traders de criptomoedas registrem suas perdas de wash trading como deduções fiscais no final do ano fiscal.

Para tornar tudo isso um pouco mais simples de entender, vejamos um exemplo de o que é wash trading em cripto:

Imagine que você é um entusiasta de criptomoedas que está disposto a utilizar alguns meios menos que éticos para lucar. Você começa a investigar como fazer wash trading de cripto e elabora um plano.

o que é wash trading: bitcoin sobre teclado

Primeiro, você escolhe algum tipo de moeda criptográfica ou token: vamos chamá-lo de X. Em seguida, você começa a comprar e vender esse token de maneira super-rápida, tão rápido que as negociações basicamente se cancelam. Você realmente não se importa se tem lucro ou prejuízo durante essas negociações iniciais.

Agora, outro trader entra no mercado e o que ele vê? Bem, se ele olhar para o token X, perceberia que ele não apenas tem alguns números de volume impressionantes (é negociado com frequência e, portanto, parece ser altamente líquido), mas também está aumentando de valor.

Desse ponto de vista, pareceria que o token X é um investimento teoricamente perfeito, mesmo para uma negociação de curto prazo. Mal sabe esse investidor, no entanto, que o preço do ativo é realmente inflado pelas suas trocas: uma vez que o investidor compra esse token pelo preço inflado, você vende seu estoque e sai com um lucro.

Naturalmente, isso não é apenas completamente ilegal, mas também é algo bastante simples de detectar se você souber o que está procurando. Então, se você está procurando como fazer wash trading de cripto, esqueça. Isso faria de você um criminoso e as repercussões provavelmente viriam em breve!

o que é wash trading: moeda bitcoin sobre algema

O exemplo acima, no entanto, mostra uma situação bastante básica do que é wash trading em de criptomoedas. Existem variações, no entanto, e a mais comum é quando o corretor de criptomoedas se junta ao golpe.

Alguns corretores de criptomoedas e plataformas de exchange podem estar trabalhando com investidores específicos e ajudando-os a fazer wash trading de algumas criptomoedas selecionadas. Embora isso possa parecer bastante surreal, lembre-se de que existem muitos investidores diferentes no mercado: enquanto alguns deles são de varejo, outros são nomes de alto perfil com muito apoio! Às vezes, isso pode resultar em negócios por baixo da mesa e, como você deve advinhar, wash trading.

Como o Wash Trading Funciona

Agora que você tem uma ideia geral do que é wash trading de criptomoedas, é importante dar uma olhada mais profunda na mecânica dessa estratégia de trading de cripto, para que você também seria capaz de identificá-la por si e, com sorte, não seria vítima de wash trading de criptomoedas ou tokens.

Como sugeri anteriormente neste artigo, um dos principais aspectos que os wash traders visam é o volume de negociação do título específico. Muitos traders profissionais, quando procuram uma oportunidade de investimento com potencial, prestam muita atenção nisso!

Seja o volume de negociação diário ou mensal, essa métrica é essencialmente um índice de popularidade do ativo. À medida que você descobre o que é wash trading de criptomoedas, também deve ser capaz de entender que, quanto maior o volume de um ativo, mais fácil será para os potenciais investidores negociá-lo rapidamente, se assim o desejarem.

Pelo menos, esse é o caso quando as coisas são justas e claras. O wash trading de criptomoedas é exatamente o que pode obscurecer todo o processo.

o que é wash trading: homens conversando

Como os wash traders compram e vendem o ativo muito rapidamente, isso gera um volume de negociação falso. Essencialmente, em vez de a criptomoeda ser negociada de forma justa entre várias pessoas e ser popular graças a algum motivo legítimo, agora ela está sendo negociada por uma única pessoa.

Como todas as negociações acontecem em plataformas automatizadas (ou, pelo menos, aquelas que usam processos automatizados para calcular as coisas), sempre que o volume de negociação de um ativo aumenta, isso também afetará seu preço. Se você comprou muitas criptomoedas que agora está negociando, de antemão, sua sacola de tokens valerá muito mais do que seu preço inicial.

O restante do processo é autoexplicativo: outros investidores são enganados, compram o ativo pelo preço inflado e, conforme você despeja suas participações no mercado, isso causa uma queda no preço. Como o volume de negociação do ativo era principalmente falso e gerado por suas negociações, esses outros investidores agora também não podem vender seus tokens, pois não há compradores interessados em adquiri-los!

Wash Trading e Impostos de Criptomoedas

Agora, a principal razão pela qual as pessoas se arriscam a participar de wash trading de criptomoedas é bastante óbvia: elas visam obter um lucro potencial da maneira mais rápida possível e sem qualquer ética ou considerações legais em mente.

Dito isso, na verdade, há outro motivo pelo qual alguém pode querer aprender o que é wash trading: deduções fiscais.

Posso dizer logo de cara: o seguinte é uma suposição incorreta e o sistema jurídico tem verificações estabelecidas para evitar que isso aconteça. No entanto, ainda é importante saber como alguns traders pensam e o que leva a atividades de wash trading.

o que é wash trading: homem triste olhando para o computador

Durante o wash trading, você pode acumular uma perda inicial significativa. Isso é, evidentemente, algo que você planejaria e contabilizaria, já que planejaria vender seus tokens mais tarde com um grande lucro esperado. Dito isso, essa “perda” artificial também pode ser usada na hora de declarar seus impostos.

Dependendo das leis tributárias do seu país, as perdas ocorridas durante o ano fiscal podem muitas vezes ser usadas como deduções do que você deve pagar às autoridades fiscais. Com isso em mente, se você conseguiu acumular muitos lucros e teria que pagar uma quantia significativa de dinheiro na forma de impostos, como resultado, criar uma perda artificial para reduzir seus impostos pode soar muito tentador.

Sendo esse o caso, mais uma vez, você pode parar de procurar como fazer wash trading de criptomoedas, se esse for o seu objetivo, pois não vai funcionar. Vamos pegar o IRS, como exemplo.

o que é wash trading: fachada do IRS

A instituição dispõe de mecanismos de segurança para este tipo de situações. O IRS considerará eventos de venda de ativos com perdas que ocorreram durante os primeiros 30 dias após a aquisição do ativo como wash trading. Além disso, os valores de wash trading serão descontados de suas deduções fiscais. Em outras palavras, embora você possa inicialmente se safar com wash trading, você ainda não poderá usar a perda para reduzir seus impostos.

Esta é, mais uma vez, outra razão pela qual é tão importante aprender o que é wash trading de criptomoedas. Embora os impostos em cima de wash trading de criptomoedas possam parecer uma ideia viável no início, depois de estudar o conceito a fundo, você logo verá que na verdade é uma má ideia, não importa o ponto de vista.

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Como os Erros São Evitados Com Wash Trading?

Ao longo deste artigo, eu já disse a você algumas vezes que o wash trading de criptomoedas é ilegal e lhe trará muitos problemas. Isso, combinado com o estudo do que é wash trading de criptomoedas, pode resultar em uma situação um pouco interessante: uma em que você começa a analisar demais seus padrões de negociação e temer que possa estar fazendo algo ilegal.

Criação de mercado é um dos melhores exemplos disso. Especificamente, como as instituições (exchanges de criptomoedas, autoridades fiscais, etc.) diferenciam alguém que está fazendo lavagem de dinheiro de uma pessoa que está simplesmente criando mercado?

Afinal, na superfície, ambos os processos são muito semelhantes: eles envolvem a compra e venda rápida de um criptoativo selecionado e a transferência desses ativos para plataformas de terceiros.

o que é wash trading: mãos algemadas segurando bitcoins

Bem, lembra quando, anteriormente neste tutorial de “O que é Wash Trading de criptomoedas?”, eu disse a você que a intenção desempenharia um grande fator em todo o processo? Bem, essa é a sua resposta: tudo depende da intenção do trader.

Wash trading não é algo que você possa fazer “acidentalmente”. Isso só pode acontecer se você *tentar* fazê-lo: é um padrão sistemático que é executado com uma intenção muito específica e que aparece imediatamente.

Embora a criação de mercado pareça semelhante, em termos de processo, a intenção é absolutamente diferente. Os formadores de mercado visam equilibrar o mercado e administrar a liquidez dentro de certas plataformas de negociação específicas. Isso é exatamente o oposto do que os wash traders tentam fazer.

O mesmo pode ser dito sobre qualquer outro tipo de estratégias de negociação de criptomoedas. Não importa o quão semelhantes eles possam parecer a primeira vista, tudo se resme à intenção e às legalidades que cercam o assunto: se você não estiver fazendo nada explicitamente ilegal, não deve se preocupar com seus padrões de negociação semelhantes aos de um wash trading.

Wash Trading e NFTs

Agora, com tudo isso dito, você deve ter uma boa idea do que é lavagem de criptomoedas e como tudo funciona, de todos os lados da questão.

Dito isso, as criptomoedas tradicionais (moedas e tokens fungíveis) são apenas um lado da questão. Há também NFTs: O wash trading de tokens não fungíveis é realmente muito mais comum do que você imagina!

Os NFTs são negociados de forma um pouco diferente de outros criptoativos. Isso faz sentido, já que esses próprios ativos são muito diferentes em como funcionam. Com isso, embora você possa agora aprender sobre wash trading de Bitcoin, vamos examinar os NFTs e como notar atividades de wash trading com esses tipos de tokens.

o que é wash trading: moeda bitcoin sobre notas

Em primeiro lugar, por que alguém iria negociar uma NFT? Bem, o motivo é exatamente o mesmo que com BTC, ETH ou qualquer outra criptomoeda: para criar um sentido artificial de popularidade e hype em torno do projeto e para fazer outros investidores acreditarem que vale a pena comprar este ativo por um preço mais alto.

Como os NFTs são únicos, eles não têm o mesmo tipo de “volume de negociação” que outros criptoativos. Em vez disso, com tokens não fungíveis, os volumes de negociação são muito, muito menores do que com outros tokens e, por sua vez, geralmente são muito fáceis de acompanhar.

Essa é uma boa notícia para quem está preocupado com wash trading. Ao mesmo tempo, traders com más intenções ainda encontram maneiras de esconder suas atividades de wash trading, pelo menos inicialmente.

o que é wash trading: tela com página inicial do opensea

Imagine uma situação como esta: você se depara com um projeto NFT lançado há poucos dias e o processo de cunhagem acabou de terminar. Ao navegar pelo projeto, você encontra alguns NFTs com preços muito mais altos do que os demais, embora não sejam tão diferentes em termos de recursos.

Olhando para ele, você vê que houve dezenas de vendas do mesmo NFT nas últimas 24 horas. Parece que o token continua aumentando seu valor e que foi trocado várias vezes, já tendo pertencido a um grande número de indivíduos (aparentemente diferentes).

o que é wash trading: homens apertando mãos em um escritório

Então, isso é wash trading está em ação? Bem, não necessariamente: é perfeitamente possível que algum tipo de celebridade tenha promovido o token sem o seu conhecimento e que as pessoas agora estejam tentando comprá-lo barato e vendê-lo com lucro enquanto o hype ainda existe.

Embora possa ser o caso, ainda é importante ter cuidado sempre que vir uma situação como essa acontecendo no mercado. Espero que essa seja a principal coisa que você aprenderá com este tutorial sobre o que é wash trading de criptomoedas: melhor ter cuidado e evitar situações suspeitas do que acabar se arriscando e perdendo muito dinheiro!

Como Evitar Cair em Wash Trading?

Até este ponto do artigo, discutimos o que é wash trading de criptomoedas e como essa atividade ilegal funciona. Além disso, também abordei alguns pontos-chave que você precisa saber para poder identificar uma possível atividade de wash trading e, assim, evitá-la.

Este, no entanto, é um tópico que gostaria de expandir um pouco mais. Wash trading pode causar sérios danos ao portfólio de investimentos. Pode ser um problema sério e, portanto, evitar de cair em uma armadilha de wash trading é crucial!

Agora, vamos dar uma olhada em como você pode identificar possíveis situações de wash trading de criptomoedas. Começaremos com criptomoedas tradicionais (não NFTs).

o que é wash trading: mulher olhando tablet

A primeira coisa que você precisa observar, quando se trata de analisar um projeto de criptomoedas específico, é o volume de negociação que o ativo possui. Naturalmente, muitos criptos populares têm grandes volumes de negociação em uma ampla variedade de plataformas de exchange. Isso não significa que eles são todos produto de wash trading!

Dito isso, você precisará empregar muito bom senso e pensamento crítico: as moedas e tokens são realmente populares suficiente para ter volumes de negociação tão grandes? São projetos antigos ou novas plataformas lançadas recentemente? Existe alguma notícia sobre essas criptomoedas ou elas não podem ser encontradas em nenhum lugar na Internet?

Todos esses critérios ajudarão você a criar uma imagem mental bastante convincente de quão popular é um ativo específico em escala global. Depois disso, você poderá comparar e contrastar suas conclusões com os números vistos na tela. Se eles não parecerem corretos, talvez valha a pena investigar ainda mais.

o que é wash trading: uma mão dando dinheiro para outra

Em seguida, se você for um pouco mais experiente em cripto e souber se orientar exploradores de blockchain, você pode dar uma olhada em como seu projeto de escolha aparece no blockchain. Especificamente, quantas carteiras possuem mais tokens, se existem quaisquer mecanismos estranhos com as próprias plataformas e se existem indivíduos que estão constantemente negociando o ativo subjacente em um ritmo rápido.

Claro, todas essas técnicas se tornam um pouco mais complicadas de utilizar quando você está lidando com um token novo. Isso é ainda mais problemático se o mercado estiver atualmente em alta e todo mundo estiver especulando sobre todo e qualquer token.

Em uma situação como essa, é muito fácil ficar confuso: o token está sendo negociado ou as pessoas estão simplesmente apostando em seu sucesso e querendo entrar primeiro? Essa confusão, no entanto, existe apenas se você olhar para as coisas no nível da superfície.

Embora o alto volume de negociação provavelmente seja confuso, assim que você verificar QUEM está realmente negociando o token, tudo deve ficar claro muito rápido. Se houver uma ou duas carteiras que estão constantemente envolvidas em negociações sem colher nenhum benefício real delas, é provável que haja algo suspeito acontecendo.

o que é wash trading: venda de nft

A situação também é bastante semelhante com os NFTs, embora o processo de inspeção real seja um pouco mais fácil e direto. Você pode inspecionar os NFTs de sua escolha no blockchain, claro, mas plataformas como OpenSea (o maior mercado de NFT do mundo) mostra a jornada de negociação do token diretamente em seu site oficial, na página de destino específica de NFT.

O que você deve procurar é, por exemplo, a mesma carteira exata negociando o NFT várias vezes por dia (às vezes, centenas de vezes), sem obter nenhum tipo de lucro (ou até mesmo perdendo dinheiro, como acontece). Mesmo que você não tenha certeza do que é wash trading em cripto, projetos que trazem esse tipo de vibe devem ser evitados. Mais uma vez, é melhor prevenir do que remediar!

Por fim, preciso mencionar também o papel que as exchanges e corretoras desempenham em atividades de wash trading. Como mencionei antes, há casos em que as plataformas de exchange de criptomoedas participam das atividades de wash trading (ou, pelo menos, estão "incluídas"). Como você pode imaginar, isso dá aos wash traders uma vantagem extremamente alta e injusta.

Como você pode evitar uma situação como esta, onde tudo está armado contra você desde o início? Bem, embora ninguém esteja seguro e casos como esses possam acontecer com qualquer exchange de alto nível, sua melhor aposta é utilizar os serviços de algumas das plataformas de exchange cripto mais bem avaliadas.

Se você estiver curioso e quiser saber mais, recomendo fortemente que você verifique nossa lista dedicada das melhores exchanges do setor. Alguns nomes notáveis incluídos nessa lista são Binance, Kraken e KuCoin. Todas essas plataformas têm um histórico comprovado de confiabilidade e interesse em resolver todos e quaisquer problemas que os clientes possam enfrentar. Em outras palavras, ter um responsável, a longo prazo perspectivas de suas operações.

Conclusões

Então, isso encerra meu guia sobre o que é wash trading de criptomoedas e como wash trading de Bitcoin e NFT. Naturalmente, tudo o que discutimos neste artigo pode ser aplicado a qualquer outro criptoativo também.

Se, antes de ler isto, você estava interessado em aprender como fazer wash trading de criptomoedas achando que é apenas mais uma estratégia de negociação de criptomoedas, espero que o artigo tenha lhe fornecido alguma clareza e conselhos sérios sobre por que você NÃO DEVE fazer isso. Além disso, agora você também deve estar mais bem equipado para detectar possíveis operações de wash trading e evitá-las enquanto ainda pode.

Lembre-se: a maneira mais direta de evitar wash trading de criptomoedas é utilizar os serviços de uma exchange de criptomoedas confiável e respeitada para todas as suas necessidades comerciais. Binance, Kraken e KuCoin são apenas alguns dos nomes notáveis que você pode conferir!

Por último, se você gostaria de entender e aprender sobre algumas estratégias reais de negociação de criptomoedas ou mesmo sinais de negociação de criptomoedas, certifique-se de verificar nossos artigos dedicados sobre esses tópicos. Certamente ajudará você se tornar um melhor trader e/ou investidor de criptomoedas!

Muito obrigado por ler e até a próxima!

Os conteúdos publicados neste site não têm por objetivo dar qualquer tipo de aconselhamento financeiro, de investimento, de negociação ou qualquer outra forma. A BitDegree.org não endossa ou sugere que você compre, venda ou mantenha qualquer tipo de criptomoeda. Antes de tomar decisões de investimento financeiro, consulte seu consultor financeiro.

Sobre os Especialistas e Analistas do Artigo

Por Aaron S.

Editor Chefe

Tendo concluído um mestrado em Economia, Política e Cultura para a região do Leste Asiático, Aaron escreveu artigos científicos com uma análise comparativa das diferenças entre o capitalismo ocidental nos EUA e as formas Coletivas japonesas, entre...
Aaron S. , Editor Chefe
Tendo concluído um mestrado em Economia, Política e Cultura para a região do Leste Asiático, Aaron escreveu artigos científicos com uma análise comparativa das diferenças entre o capitalismo ocidental nos EUA e as formas Coletivas japonesas, entre 1945-2020.
Com quase uma década de experiência na indústria FinTech, Aaron entende todos os maiores problemas e lutas que os entusiastas da cripto enfrentam. Ele é um analista apaixonado que se preocupa com conteúdo baseado em dados e fatos, bem como como que dis respeito aos tanto aos nativos da Web3 quanto aos recém-chegados ao setor.
Aaron é a pessoa indicada para tudo e qualquer coisa relacionada a moedas digitais. Com uma enorme paixão por blockchain e educação Web3, Aaron se esforça para transformar o espaço que conhecemos e torná-lo mais acessível para iniciantes.
Aaron foi citado por vários meios de comunicação estabelecidos e também é um autor publicado. Mesmo durante seu tempo livre, ele gosta de pesquisar as tendências do mercado e procurar a próxima supernova.

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Questões Frequentes

O que é wash trading de criptomoedas?

O wash trading de criptomoedas é uma atividade ilegal em que traders individuais (ou entidades orientadas para trocas) manipulam o mercado comprando e vendendo rapidamente o mesmo criptoativo, inflando assim seu volume de negociação e preço. O wash trading pode ser realizado pelos próprios traders ou com a ajuda da plataforma subjacente (exchange de criptomoedas). Naturalmente, uma vez que este é um método de manipulação de mercado, é completamente ilegal. Se você está procurando estratégias legítimas de negociação de criptomoedas, você pode conferir uma lista das melhores aqui.

Como evitar wash trading?

Evitar o wash trading de criptomoedas é muito importante, se você quiser evitar o risco de danos potencialmente prejudiciais ao seu portfólio de investimentos em criptomoedas. A melhor maneira de fazer isso é utilizar os serviços confiáveis de plataformas de troca de criptomoedas estabelecidas com uma reputação impecável quando se trata de escândalos wash trading. Dito isso, você também deve sempre examinar o projeto no qual está pensando em investir: especificamente, se há ou não transações suspeitas acontecendo na blockchain do criptoativo em questão!

Como escolher a melhor exchange de criptomoedas?

Ao escolher a melhor exchange de criptomoeda , você deve sempre se concentrar em manter um equilíbrio entre os recursos essenciais que todas as principais exchanges de criptomoeda devem ter e aquelas que são importantes para você, pessoalmente. Por exemplo, todas as melhores exchanges devem possuir recursos de segurança de alto nível, mas se você deseja negociar apenas as principais criptomoedas, provavelmente não se preocupa muito com a variedade de moedas disponível na exchange. É tudo uma situação caso a caso!

Qual exchange de criptomoedas é a melhor para iniciantes?

Ao ler várias das melhores análises de exchanges de criptomoeda online, você notará que uma das coisas que a maioria dessas exchanges têm em comum é que elas são muito simples de usar. Enquanto algumas são mais diretas e mais acessíveis para iniciantes do que outros, você não deverá encontrar nenhuma dificuldade com nenhuma das exchanges mais bem cotadas. Dito isso, muitos usuários acreditam que a KuCoin é uma das exchanges mais simples do mercado atual.

Qual é a diferença entre uma exchange de criptomoedas e uma corretora?

Em termos leigos, uma exchange de criptomoedas é um lugar onde você encontra e negocia criptomoedas com outra pessoa. A plataforma de exchange (ou seja, a Binance) atua como um intermediário - conecta você (sua oferta ou solicitação) à outra pessoa (o vendedor ou o comprador). Com uma corretora, no entanto, não há “outra pessoa” - você apenas negocia suas criptomoedas ou moeda fiduciária com a plataforma em questão, sem a interferência de terceiros. Ao considerar as classificações de exchange de criptomoedas, no entanto, esses dois tipos de negócios (bolsas e corretoras) são normalmente incluídos no termo - exchange. Isso é feito por uma questão de simplicidade.

Todas as melhores exchanges de criptomoedas baseadas nos Estados Unidos?

Não, definitivamente NÃO! Embora algumas das principais exchanges de criptomoedas sejam, de fato, baseadas nos Estados Unidos (ou seja, KuCoin ou Kraken), existem outros líderes da indústria muito conhecidos que estão localizados em todo o mundo. Por exemplo, a Binance está sediada em Tóquio, no Japão, enquanto a Bittrex está localizada em Liechtenstein. Embora haja muitos motivos pelos quais uma exchange preferiria ser baseada em um local em vez de outro, a maioria delas se resumem a complexidades de negócios e geralmente não têm efeito sobre o usuário da plataforma.

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