Como Identificar Golpes Pump and Dump de Criptomoedas?

O mercado de criptomoedas está crescendo com muitos novos investidores entrando para ter a chance de lucrar muito. No entanto, é importante estar ciente de que há algumas coisas não tão boas acontecendo também, como golpes pump and dump de criptomoedas. Esses golpes envolvem pessoas manipulando o preço de uma criptomoeda para seu próprio benefício.

Vamos dar uma olhada em como esses esquemas funcionam e como você pode evitar ser pego neles. Ao entender os truques que os golpistas usam e saber o que observar, você pode se sentir mais confiante para navegar no mercado de criptomoedas.

Antes de começarmos, no entanto, é importante enfatizar a importância de usar exchanges de criptomoedas confiáveis. Escolher plataformas bem estabelecidas e confiáveis ​​como Binance, Kraken ou Bybit pode ajudar a minimizar o risco de ser vítima de esquemas de pump and dump.

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O Que Você Precisa Saber Sobre Golpes Pump and Dump de Criptomoedas

Navegar no mercado de criptomoedas pode ser desafiador, especialmente com o risco de encontrar golpes pump and dump. Esses golpes podem resultar em perdas significativas se você não tomar cuidado. É por isso que é importante entender o que é um golpe de pump and dump de criptomoedas e como ele funciona para que você possa evitar ser pego em um.

O Que é um Golpe Pump and Dump de Criptomoedas?

Golpes pump and dump de criptomoedas são esquemas que ocorrem quando o preço de uma criptomoeda é inflado artificialmente (pumped) por meio da disseminação de informações falsas ou enganosas. Quando o preço está alto, os golpistas vendem seus ativos para obter lucro, fazendo com que o preço caia (dump) e deixando as vítimas com grandes perdas^[1].

O pump de criptomoedas envolve indivíduos ou grupos trabalhando juntos para comprar grandes quantidades de uma criptomoeda, aumentando seu preço. Esse aumento de preço atrai outros investidores que querem tirar vantagem de ganhos potenciais. 

No entanto, quando o preço atinge o pico, o grupo vende suas moedas, fazendo o preço cair drasticamente e deixando os retardatários com perdas significativas.

Essas rápidas oscilações de preço, às vezes em minutos, podem acabar com investimentos inteiros, deixando as vítimas se sentindo desamparadas e frustradas.

Golpes pump and dump de criptomoedas na verdade derivam do mercado de valores mobiliários tradicional. Normalmente, os golpistas têm como alvo ações de pequena capitalização, inflando seus preços por meio de esforços coordenados e vendendo rapidamente para obter lucro.

Da mesma forma, no espaço cripto, os golpistas geralmente têm como alvo moedas e tokens de baixa capitalização, explorando seus baixos volumes de negociação. Eles normalmente usam mídias sociais e plataformas online para gerar hype e espalhar informações falsas sobre uma criptomoeda específica.

Eles manipulam discussões em plataformas como Telegram, X, Reddit e Instagram, enganando potenciais investidores a pensar que um projeto está ganhando força quando na verdade não está.

Como Funcionam os Golpes Pump and Dump de Criptomoedas?

Os esquemas de pump and dump no mercado cripto geralmente seguem um padrão familiar. Eles envolvem um esforço coordenado de curto prazo para aumentar a demanda por uma moeda específica, causando um pico repentino de preço.

Antes de entrarmos na mecânica desses esquemas, vamos identificar os principais participantes. Esses golpes geralmente envolvem três atores principais:

• Organizadores de Pump: Indivíduos ou, mais comumente, grupos organizados que usam aplicativos de bate-papo sobre cripto para coordenar eventos de pump e dumping de criptomoedas. Eles se beneficiam de informações privilegiadas e, em última análise, lucram mais com esses esquemas.
• Participantes de Pump: Investidores que compram rapidamente moedas ou tokens específicos após receber instruções dos organizadores de pump. Essa ação coletiva faz com que o preço da moeda sofra um "pump". Muitos participantes acabam comprando a moeda a um preço já inflacionado e se tornam as últimas vítimas do esquema.
• Pump Target Exchange: A exchange escolhida pelos organizadores do pump para o golpe pump and dump de criptomoedas. As exchanges geralmente lucram com o pump de moedas adquiridas antes do evento a um preço mais alto e pumped. Elas também ganham altas taxas de transação devido ao aumento do volume de negociação impulsionado pelos golpes.

Agora que examinamos os fundamentos dos golpes pump and dump de criptomoedas e as pessoas envolvidas, vamos ver como esses golpes geralmente funcionam. Isso normalmente envolve quatro fases^[2], como segue:

Configuração

O organizador geralmente cria um grupo ou canal público e obtém o máximo de membros ou assinantes possível. Para fazer isso, eles anunciam e compartilham links de convite em plataformas populares como X, Reddit, Telegram ou Discord.

Anúncio Antes do Pumping

Depois que membros suficientes se juntarem, o grupo estará preparado para iniciar o pump de criptomoedas. Normalmente, o organizador anunciará os detalhes com alguns dias de antecedência, incluindo o nome da exchange onde o pump ocorrerá e a moeda de pareamento específica a ser usada.

À medida que o evento de pump de criptomoedas se aproxima, os administradores do grupo enviam contagens regressivas e lembretes sobre as regras, que normalmente incluem:

• Compre rapidamente.
• Promova a moeda pumpada nas redes sociais para atrair outras pessoas.
• MANTENHA a moeda por pelo menos alguns minutos para dar tempo para outras pessoas participarem.
• Venda em porções menores em vez de todas de uma vez.
• Venda apenas com lucro, nunca abaixo do preço atual.

Os administradores também motivam o grupo compartilhando exemplos de lucros anteriores para aumentar a confiança e incentivar a participação.

Pumping de Moedas

Os administradores anunciam a moeda alvo no horário programado. Então, eles incentivam todos a comprar e segurar a moeda para aumentar seu valor. No primeiro minuto, o preço da moeda pode disparar, às vezes várias vezes.

Dumping de Moedas

O preço da moeda atinge seu pico apenas alguns minutos ou até segundos após o início do pump de criptomoedas. Mesmo que os administradores continuem dizendo aos membros para comprar e segurar, o preço geralmente cai.

Assim que a primeira queda acontece, as pessoas começam a vender em pânico. O preço pode se recuperar brevemente quando uma segunda onda de compradores entra, mas geralmente cai rapidamente para seu nível original ou menor.

Essa queda de preço geralmente sinaliza o fim do despejo, com a maioria dos investidores optando por manter suas moedas em vez de vender com prejuízo.

Como Identificar um Golpe Pump and Dump de Criptomoedas?

Agora que você entende o que é um golpe Pump and Dump de criptomoedas e como ele funciona, vamos ver como você pode identificá-los. Reconhecer os sinais de um pump and dump pode ajudar você a se afastar desses esquemas.

Como Você Reconhece um Potencial Esquema de Pump and Dump em uma Tendência de Preço de Gráfico?

Essencialmente, há duas maneiras de detectar golpes pump and dump de criptomoedas: analisando a tendência do gráfico de preços e observando fatores externos. Então, como você reconhece um potencial esquema de pump and dump em uma tendência de preço de gráfico?

Identificar esses esquemas por meio de gráficos de preços envolve procurar padrões e pistas específicas. Aqui estão algumas características comuns a serem observadas:

Aumento Não Natural no Preço

Um aumento repentino e acentuado no preço de uma criptomoeda é um dos sinais mais aparentes de um pump de criptomoedas. Esse pico normalmente não é apoiado por nenhuma notícia ou desenvolvimento substancial relacionado à criptomoeda.

Em vez disso, é impulsionado pela compra coordenada dos organizadores e participantes do pump. Se você vir uma moeda que subiu drasticamente de preço sem nenhuma razão aparente, considere isso um sinal de alerta e seja cauteloso.

Quedas rápidas geralmente seguem esses picos de preço não naturais no gráfico de preços. Durante essa fase de dump, investidores de varejo pegos no hype sofrem perdas significativas à medida que o preço cai rapidamente.

Quando eles percebem o que está acontecendo, geralmente é tarde demais para vender a um preço lucrativo, deixando-os presos com tokens sem valor ou significativamente desvalorizados.

Altos Volumes de Negociação

Um aumento repentino de preço não é a única indicação. Procure uma explosão correspondente no volume de negociação no preço do gráfico. Esse aumento geralmente é alimentado pelo influxo de compradores participando da fase de pump.

Quando o preço atinge seu pico, a fase de "dump" entra em ação. Os organizadores começam a vender seus ativos a preços inflacionados, fazendo com que o valor da criptomoeda caia rapidamente.

Esse frenesi de vendas desencadeia outro aumento no volume de negociação, à medida que investidores ansiosos correm para vender seus ativos para minimizar perdas.

Portanto, fique de olho em padrões incomuns de volume de negociação, especialmente quando se trata de moedas com atividade tipicamente baixa. Se um preço disparar drasticamente junto com um aumento significativo no volume, pode ser um esquema de pump and dump em formação.

Baixa Capitalização de Mercado

Ao analisar potenciais golpes pump and dump, é essencial considerar a capitalização de mercado de uma criptomoeda, que denota seu valor total. Esta métrica é crucial para avaliar a estabilidade do ativo e a suscetibilidade à manipulação.

Golpes pump and dump geralmente têm como alvo criptomoedas de baixa capitalização porque seu menor valor e volume de negociação as tornam mais fáceis de manipular. Com menos investidores e menor liquidez, é preciso menos capital para inflar o preço dessas moedas artificialmente.

Portanto, tenha cuidado se notar um aumento repentino e significativo no preço de uma moeda de baixa capitalização de mercado. Esses picos podem indicar um esquema de pump and dump. Sempre conduza uma pesquisa completa e permaneça vigilante para se proteger de perdas potenciais.

Como Identificar Potenciais Golpes Pump and Dump Fora do Gráfico de Preços?

Nós respondemos à pergunta: “Como você reconhece um potencial esquema de pump and dump em uma tendência de preço de gráfico?”. Agora, vamos explorar vários métodos para reconhecer esses esquemas sem depender apenas de gráficos.

Embora a análise de gráficos seja útil, ela tem algumas limitações. Golpes pump and dump de criptomoedas podem imitar flutuações de preço genuínas, especialmente quando alimentados por informações falsas. Além disso, interpretar gráficos de preços pode ser difícil, principalmente para aqueles não familiarizados com análise técnica.

Para detectar potenciais golpes pump and dump, você deve olhar além dos gráficos. Aqui estão algumas alternativas para análise de gráficos que podem ajudar você a identificar esses golpes.

Hype Excessivo 

Hype excessivo e publicidade agressiva em mídias sociais são truques comuns usados ​​em golpes pump and dump de criptomoedas. Os organizadores geralmente criam um burburinho em torno de uma criptomoeda específica usando as mídias sociais.

Eles fazem afirmações ousadas sobre o potencial da moeda, prometem retornos garantidos ou sugerem grandes notícias que supostamente aumentam seu valor.

Esse hype foi criado para criar um medo de perder (FOMO) entre potenciais compradores, fazendo-os sentir que precisam comprar rapidamente antes de perderem grandes ganhos.

Eles também podem envolver influenciadores ou personalidades famosas para persuadir mais pessoas a investir. Além disso, eles podem executar campanhas coordenadas de mídia social para promover a criptomoeda, dando uma falsa sensação de credibilidade e urgência.

Portanto, esteja ciente dessas táticas e mantenha um nível saudável de ceticismo para se proteger de ser vítima de um esquema de pump and dump.

Atividades Suspeitas de Mídia Social

Alguns organizadores de golpes pump and dump podem desativar comentários em suas postagens de mídia social para evitar feedback negativo ou perguntas. Esse método pode ser considerado um sinal de alerta, pois projetos legítimos geralmente aceitam feedback e engajamento.

Você também pode notar contagens infladas de seguidores ou números desproporcionais de curtidas/visualizações. Se as postagens de um projeto têm muitos seguidores, mas baixo engajamento, isso pode indicar atividade artificial.

Você também pode verificar as contas que interagem com as postagens do projeto para ver se são genuínas. Pode valer a pena reconsiderar o projeto se as contas parecerem suspeitas ou se seus comentários forem ignorados ou excluídos.

Lembre-se, uma comunidade ativa e uma equipe de desenvolvimento responsiva geralmente significam que um projeto é saudável. Mas se você encontrar um projeto com uma comunidade tranquila ou desenvolvedores difíceis de contatar, pode ser um sinal de algo suspeito.

Declarações e Promessas Não Verificadas

Cuidado com declarações e promessas não verificadas que garantem retornos. Golpistas costumam usar declarações ousadas sobre o potencial de uma moeda para atrair investidores com a promessa de lucros enormes.

Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Sempre verifique as declarações com fontes confiáveis ​​e conduza sua própria pesquisa. Projetos legítimos geralmente oferecem transparência em relação a seus objetivos, progresso de desenvolvimento e planos futuros.

Se um projeto não tem informações claras ou parece guardar segredos sobre suas operações, pode significar um esquema de pump and dump de criptomoedas. A transparência é vital para estabelecer confiança e credibilidade.

Reputação do Fundador do Projeto

A reputação dos fundadores de um projeto pode revelar muito sobre o quanto uma criptomoeda é confiável. Aqui está o que considerar: 

• Os fundadores são honestos sobre quem são e seus projetos anteriores?
• Eles já se envolveram em golpes ou controvérsias?
• Eles têm um histórico de construção de projetos legítimos e bem-sucedidos?

Normalmente, se alguém foi suspeito no passado, pode não ser confiável agora. Por outro lado, fundadores com uma reputação positiva na comunidade cripto têm mais probabilidade de liderar projetos genuínos.

Ao prestar atenção à reputação de um fundador, você pode navegar no mercado cripto com mais segurança. Antes de considerar qualquer investimento, sempre busque transparência, responsabilidade e um histórico sólido.

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Agora que nos familiarizamos com os principais truques para identificar golpes pump and dump de criptomoedas, vamos discutir algumas estratégias essenciais para ajudar você a permanecer seguro enquanto navega no mercado.

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Conduza uma Pesquisa de Mercado Completa

Um esquema de pump and dump de criptomoedas geralmente é fácil de executar porque depende da divulgação de informações falsas sobre as perspectivas do ativo. Golpistas geram exagero e excitação^[3], fazendo parecer que a criptomoeda está prestes a disparar em valor.

É vital não ser vítima dessas estratégias facilmente. Não deixe que a excitação turve seu julgamento; sempre faça uma pausa e pesquise cuidadosamente antes de investir.

Comece examinando o whitepaper do projeto, que deve oferecer insights detalhados sobre seus objetivos, tecnologia e roteiros. Um whitepaper bem elaborado pode revelar muito sobre a legitimidade e o potencial do projeto.

Em seguida, estude as pessoas por trás do projeto. Investigue suas origens, projetos anteriores e histórico profissional. Uma equipe confiável com um histórico de sucesso é um bom presságio para o potencial do projeto.

Avalie as aplicações reais da criptomoeda. Ela aborda um problema genuíno ou fornece uma solução única? Projetos com aplicações práticas e casos de uso claros tendem a se sair melhor a longo prazo.

Evite tomar decisões de investimento baseadas somente em buzz de mídia social ou fontes anônimas. Embora a mídia social possa oferecer insights valiosos, ela também pode propagar desinformação e exagero. Busque em fontes confiáveis ​​e informações verificadas para orientar suas escolhas de investimento.

Ao conduzir uma pesquisa de mercado abrangente, você pode se proteger de golpes pump and dump de criptomoedas e tomar decisões de investimento mais informadas.

Evite FOMO

FOMO é uma tática comum em pumping de criptomoedas. Golpistas criam uma sensação de urgência e excitação, fazendo você sentir que precisa agir rápido para não perder grandes lucros.

Embora as criptomoedas ofereçam muitas oportunidades, não é um esquema para enriquecer rápido. Defina metas de investimento realistas e cumpra-as.

Lembre-se, histórias de sucesso da noite para o dia são raras, e o investimento responsável requer uma perspectiva de longo prazo. Não deixe que promessas de riqueza instantânea turvem seu julgamento!

Você também deve ser cauteloso com picos repentinos de preços que podem desencadear seu FOMO. Pesquise a causa do aumento. Ele é motivado por desenvolvimentos do mundo real ou apenas por exagero nas mídias sociais?

Um esquema de pump and dump frequentemente não tem justificativa genuína para o aumento de preço. Faça uma pausa, respire fundo e separe a excitação real do exagero fabricado antes de tomar qualquer decisão financeira.

Use exchanges de criptomoedas confiáveis

Escolher a exchange de criptomoedas certa é crucial para evitar esquemas de pump and dump de criptomoedas. As principais bolsas geralmente trabalham com órgãos reguladores para desenvolver diretrizes claras para o mercado, reduzindo significativamente o risco de encontrar atividades fraudulentas.

É sensato selecionar plataformas confiáveis ​​como Binance, Kraken ou Bybit. Essas exchanges ganharam uma sólida reputação na comunidade cripto por suas medidas de segurança, transparência e conformidade regulatória. Por outro lado, as exchanges novas e não regulamentadas geralmente não têm medidas essenciais de segurança e supervisão regulatória, aumentando o risco associado à negociação. Seus fundos ficam vulneráveis ​​a hackers e outras atividades maliciosas sem protocolos de segurança robustos. Mantenha um nível saudável de ceticismo. Se você vir um pico repentino e inexplicável de preço, tire um momento para questioná-lo. Verifique se há alguma notícia ou desenvolvimento real por trás do aumento. Pode ser um sinal de um esquema de pumping de criptomoedas se não houver.

Desconfie de afirmações excessivamente otimistas e promessas de retornos garantidos! Golpistas gostam de usar esses truques para atrair investidores desavisados. Entenda que todos os investimentos vêm com riscos; nenhum investimento legítimo pode garantir 100% de retorno.

Quando uma oportunidade parece irrealisticamente promissora, mantenha um pé atrás. É sempre mais seguro ser cauteloso e evitar investimentos excessivamente arriscados. Lembre-se, perdas substanciais são muito piores do que perder um ganho potencial.

Exemplos de Golpes Pump and Dump de Criptomoedas

Agora que você sabe como identificar golpes pump and dump de criptomoedas e as dicas essenciais para se manter seguro, vamos dar uma olhada em alguns exemplos de advertência da vida real. Esses casos podem ajudar a solidificar sua compreensão desses esquemas e seu impacto.

Token Save the Kids

Um dos golpes pump and dump de criptomoedas mais notórios da história recente é o token Save the Kids. Comercializado como uma iniciativa de caridade para ajudar crianças, este token ganhou atenção significativa em 2021.

Antes de seu lançamento, influenciadores proeminentes com milhões de seguidores o promoveram como um projeto de criptomoeda focado em caridade, prometendo doar parte dos lucros para instituições de caridade para crianças.

Como resultado, o projeto gerou interesse e entusiasmo substanciais. Isso levou a um aumento no preço do token, pois muitas pessoas correram para comprá-lo, acreditando em sua missão de caridade.

O token, conhecido como KIDS, foi lançado em 5 de junho de 2021. No início, seu valor disparou graças ao hype dos influenciadores. Logo depois, caiu 60% quando grandes detentores venderam suas ações com lucro.

A queda repentina levou à indignação e a alegações de um esquema de pumping de criptomoedas. Descobriu-se que alguns influenciadores venderam seus tokens logo após promovê-los. Como resultado, muitos investidores ficaram com tokens sem valor e sofreram perdas financeiras significativas.

O site Save the Kids foi fechado em breve, e vários influenciadores removeram seus tweets relacionados ao evento.

Prós

• Taxas de negociação baixas
• Funcionalidade excepcional
• Aplicativo de negociação para dispositivos móveis

Principais Recursos

• Taxas de trading muito competitivas
• Um aplicativo mobile intuitivo
• Até 100x de alavancagem disponível

UP TO $30,000 BONUS

Prós

• Uma plataforma de troca de criptomoedas muito conhecida
• Mais de 500 criptomoedas diferentes disponíveis
• Autenticação de dois fatores

Principais Recursos

• Mais de 500 criptomoedas diferentes disponíveis
• Segurança forte
• Taxas de saque baixas

SECURE $600 BONUS

Prós

• Segura e confiável
• Taxas baixas
• Uma boa quantidade de moedas fiduciárias aceitas

Principais Recursos

• Exchange respeitada
• Várias moedas fiduciárias são aceitas
• Taxas de transação relativamente baixas

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Token Squid Game

Outro exemplo notório é o golpe do token Squid Game de 2021. Aproveitando a enorme popularidade da série da Netflix "Squid Game", o token foi comercializado como uma criptomoeda play-to-earn, permitindo que os detentores participassem de um jogo online inspirado no programa.

O token rapidamente chamou a atenção, e seu valor disparou. No seu pico, o preço subiu para mais de US$ 2.800, atraindo muitos investidores que queriam lucrar com o hype.

Mas a empolgação não durou muito. O valor do token despencou quando os desenvolvedores venderam seus ativos, fazendo seu preço cair para quase zero em minutos.

Quando o golpe foi exposto, os desenvolvedores desapareceram com milhões de dólares, e o site do projeto e as contas de mídia social desapareceram, sem deixar rastros.

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Conclusões

O mercado de criptomoedas pode ser emocionante e cheio de oportunidades, mas também traz riscos significativos. Golpes pump and dump de criptomoedas podem deixá-lo no prejuízo, tornando crucial aprender a identificá-los.

Sempre tenha cuidado com picos repentinos de preços e volumes de negociação incomuns, especialmente com moedas de baixa capitalização de mercado. Projetos genuínos têm objetivos claros e comunidades engajadas, não apenas marketing chamativo.

Além disso, certifique-se de conduzir uma pesquisa abrangente sobre qualquer projeto. Pesquise sobre a equipe por trás dele e revise cuidadosamente o whitepaper. Investir de forma responsável e manter um nível saudável de ceticismo são salvaguardas cruciais para seus investimentos.

Finalmente, escolher uma plataforma de exchange de criptomoedas segura e confiável como Binance, Bybit ou Kraken também adiciona uma camada extra de proteção contra golpes. Ao tomar essas precauções, você pode navegar com confiança no espaço cripto e aumentar suas chances de sucesso.

Os conteúdos publicados neste site não têm por objetivo dar qualquer tipo de aconselhamento financeiro, de investimento, de negociação ou qualquer outra forma. A BitDegree.org não endossa ou sugere que você compre, venda ou mantenha qualquer tipo de criptomoeda. Antes de tomar decisões de investimento financeiro, consulte seu consultor financeiro.

Referências Científicas

1. J. Kamps, B. Kleinberg: 'To the moon: defining and detecting cryptocurrency pump-and-dumps';

2. J. Xu, B. Livshits: 'The anatomy of a cryptocurrency pump and dump scheme';

3. D. Nam, D. B. Skillicorn: ‘Detecting pump & dump stock market manipulation from online forums'.